证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2025-1211-001

珠海全志科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2025年11月22日以公告方式向全体股东

发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。

（1）现场会议召开时间：2025年12月11日(星期四)14：00时；

（2）网络投票时间：2025年12月11日，其中：*通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2025年12月11日9:15—9：25，9：30—11:30和

13:00—15:00；*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年

12月11日9:15-15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以

及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东共889人，代表股份

249098349股，占公司有效表决权股份总数的30.1781％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)9人，代表股份204679120股，占公司有效表决权股份总数的24.7967％。通过网络投票的股东880人，代表股份44419229股，占公司有效表决权股份总数的5.3814％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东884人，代表股份

49716389股，占公司有效表决权股份总数的6.0231％。其中：通过现场投票的

股东（授权代表)4人，代表股份5297160股，占公司有效表决权股份总数的

0.6417％。通过网络投票的股东880人，代表股份44419229股，占公司有效表

决权股份总数的5.3814％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意248372419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7086%；反对683069股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2742%；弃权42861股（其中，因未投票默认弃权6701股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0172%。

其中，中小股东表决情况：

同意48990459股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.5399%；反对683069股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.3739%；弃权42861股（其中，因未投票默认弃权6701股），占出席本次会

议中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

同意211386016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.8605%；反对37658393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1179%；弃权53940股（其中，因未投票默认弃权18880股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0217%。

其中，中小股东表决情况：

同意12004056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

24.1451%；反对37658393股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的75.7464%；弃权53940股（其中，因未投票默认弃权18880股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1085%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意210576338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.5354%；反对38449171股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.4353%；弃权72840股（其中，因未投票默认弃权17580股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0292%。

其中，中小股东表决情况：

同意11194378股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

22.5165%；反对38449171股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的77.3370%；弃权72840股（其中，因未投票默认弃权17580股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1465%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意210572878股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.5340%；反对38448171股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.4349%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权20480股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中，中小股东表决情况：

同意11190918股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

22.5095%；反对38448171股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的77.3350%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权20480股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1555%。

2.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意211362206股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.8509%；反对37673243股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1238%；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权20180股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小股东表决情况：

同意11980246股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

24.0972%；反对37673243股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

75.7763%；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权20180股），占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的0.1265%。

2.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

同意211373816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.8556%；反对37664293股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1202%；弃权60240股（其中，因未投票默认弃权17980股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小股东表决情况：

同意11991856股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

24.1205%；反对37664293股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

75.7583%；弃权60240股（其中，因未投票默认弃权17980股），占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的0.1212%。

2.06审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意211364816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.8520%；反对37660393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1187%；弃权73140股（其中，因未投票默认弃权18180股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0294%。

其中，中小股东表决情况：

同意11982856股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

24.1024%；反对37660393股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

75.7505%；弃权73140股（其中，因未投票默认弃权18180股），占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

2.07审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：

同意211322006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.8348%；反对37701743股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1353%；弃权74600股（其中，因未投票默认弃权17680股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0299%。

其中，中小股东表决情况：

同意11940046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

24.0163%；反对37701743股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的75.8336%；弃权74600股（其中，因未投票默认弃权17680股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1501%。

2.08审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意211347206股，占出席本次会议有效表决权股份总数的84.8449%；反对37688243股，占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1299%；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权19580股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小股东表决情况：

同意11965246股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

24.0670%；反对37688243股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

75.8065%；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权19580股），占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的0.1265%。

3.审议通过《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》

表决结果：

同意248296529股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6781%；反对745980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2995%；弃权55840股（其中，因未投票默认弃权18180股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0224%。

其中，中小股东表决情况：

同意48914569股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.3872%；反对745980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.5005%；弃权55840股（其中，因未投票默认弃权18180股），占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

4.审议通过《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

表决结果：同意248207935股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6425%；反对809263股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3249%；弃权81151股（其中，因未投票默认弃权18180股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0326%。

其中，中小股东表决情况：

同意48825975股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.2090%；反对809263股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.6278%；弃权81151股（其中，因未投票默认弃权18180股），占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的0.1632%。

三、律师见证情况

广东信达律师事务所韦少辉律师、董倩律师出席了本次股东大会并出具法

律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；

出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海全志科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年12月11日