证券代码：300459证券简称：汤姆猫公告编号：2025-048

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度

股东大会于2025年5月21日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年4月29日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3515810939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共1683人，代表公司579510546股股份，占公司有表决权股份总数的16.4830%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表4人，代表公司309219763股股份，占公司有表决权股份总数的8.7951%，参加网络投票的股东及股东代表1679人，代表公司270290783股股份，占公司有表决权股份总数的7.6879％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和

网络投票的股东及股东代表1680人，代表公司37876187股股份，占公司有表决权股份总数的1.0773％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表公司5100股股份，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的股东及股东代表1678人，代表公司37871087股股份，占公司有表决权股份总数的

1.0772％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意574912438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2066％；反对3312903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5717％；弃权1285205股（其中，因未投票默认弃权137100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2218％。

其中，中小股东的表决结果：同意33278079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8602％；反对3312903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7467％；弃权1285205股（其中，因未投票默认弃权137100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.3932％。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意574992238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2203％；反对3291305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5679％；弃权1227003股（其中，因未投票默认弃权146500股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2117％。其中，中小股东的表决结果：同意33357879股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0708％；反对3291305股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6896％；弃权1227003股（其中，因未投票默认弃权146500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.2395％。

（三）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意574785926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1847％；反对3533203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6097％；弃权1191417股（其中，因未投票默认弃权175514股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2056％。

其中，中小股东的表决结果：同意33151567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5261％；反对3533203股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3283％；弃权1191417股（其中，因未投票默认弃权175514股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.1456％。

（四）审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意571977424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7001％；反对6451505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1133％；弃权1081617股（其中，因未投票默认弃权117314股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1866％。

其中，中小股东的表决结果：同意30343065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1112％；反对6451505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0331％；弃权1081617股（其中，因未投票默认弃权117314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.8557％。

（五）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意574570324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1475％；反对3806003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6568％；弃权1134219股（其中，因未投票默认弃权197614股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1957％。

其中，中小股东的表决结果：同意32935965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9569％；反对3806003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0485％；弃权1134219股（其中，因未投票默认弃权197614股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.9945％。

（六）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意264468661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8441％；反对4278705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.5830％；弃权1548517股（其中，因未投票默认弃权378014股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.5729％。

其中，中小股东的表决结果：同意32048965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6151％；反对4278705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2966％；弃权1548517股（其中，因未投票默认弃权378014股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.0884％。

出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决本议案。

（七）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意573768724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0092％；反对4220905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7284％；弃权1520917股（其中，因未投票默认弃权357114股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2624％。

其中，中小股东的表决结果：同意32134365股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8405％；反对4220905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1440％；弃权1520917股（其中，因未投票默认弃权357114股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.0155％。

（八）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意574543124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1428％；反对3575003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6169％；弃权1392419股（其中，因未投票默认弃权375714股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2403％。

其中，中小股东的表决结果：同意32908765股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8851％；反对3575003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4387％；弃权1392419股（其中，因未投票默认弃权375714股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.6762％。

（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意574053324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0583％；反对3939505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6798％；弃权1517717股（其中，因未投票默认弃权661714股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2619％。

其中，中小股东的表决结果：同意32418965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.5919％；反对3939505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4010％；弃权1517717股（其中，因未投票默认弃权661714股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.0070％。

（十）审议通过了《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意574921938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2082％；反对3246903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5603％；弃权1341705股（其中，因未投票默认弃权308400股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2315％。

其中，中小股东的表决结果：同意33287579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8852％；反对3246903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5724％；弃权1341705股（其中，因未投票默认弃权308400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.5423％。

本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意574732538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1755％；反对3550005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6126％；弃权1228003股（其中，因未投票默认弃权315000股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.2119％。

其中，中小股东的表决结果：同意33098179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3852％；反对3550005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3727％；弃权1228003股（其中，因未投票默认弃权315000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.2422％。

本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、

出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2024年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会

2025年5月21日