证券代码：300459证券简称：汤姆猫公告编号：2026-029

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度

股东会于2026年5月20日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路

299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2026年4月29日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3515810939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共958人，代表公司462437098股股份，占公司有表决权股份总数的13.1531%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表1人，代表公司306752288股股份，占公司有表决权股份总数的8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表957人，代表公司155684810股股份，占公司有表决权股份总数的4.4281%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投

票的股东及股东代表957人，代表公司155684810股股份，占公司有表决权股份总数的4.4281%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表957人，代表公司155684810股股份，占公司有表决权股份总数的4.4281%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意452071892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7586%；反对7221306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5616%；

弃权3143900股（其中，因未投票默认弃权51600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6799%。

其中，中小股东的表决结果：同意145319604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3422%；反对7221306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6384%；弃权3143900股（其中，因未投票默认弃权51600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0194%。

（二）审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意450412244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3997%；反对11061854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3921%；

弃权963000股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2082%。

其中，中小股东的表决结果：同意143659956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2762%；反对11061854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1053%；弃权963000股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6186%。

（三）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意144304004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.6898%；反对9459806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0763%；

弃权1921000股（其中，因未投票默认弃权65400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2339%。

其中，中小股东的表决结果：同意144304004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6898%；反对9459806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0763%；弃权1921000股（其中，因未投票默认弃权65400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2339%。

出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决本议案。

（四）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意452139895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7733%；反对7085703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5323%；

弃权3211500股（其中，因未投票默认弃权65500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6945%。

其中，中小股东的表决结果：同意145387607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3859%；反对7085703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5513%；弃权3211500股（其中，因未投票默认弃权65500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0628%。

（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意451190595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5680%；反对7879803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7040%；弃权3366700股（其中，因未投票默认弃权203100股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.7280%。

其中，中小股东的表决结果：同意144438307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7761%；反对7879803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0614%；弃权3366700股（其中，因未投票默认弃权203100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1625%。

（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意451548692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6454%；反对9381806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0288%；

弃权1506600股（其中，因未投票默认弃权152100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3258%。

其中，中小股东的表决结果：同意144796404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0061%；反对9381806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0262%；弃权1506600股（其中，因未投票默认弃权152100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9677%。

（七）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意450720344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4663%；反对10080354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1798%；

弃权1636400股（其中，因未投票默认弃权183100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3539%。

其中，中小股东的表决结果：同意143968056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4741%；反对10080354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4748%；弃权1636400股（其中，因未投票默认弃权183100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0511%。

本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出

席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会

2026年5月20日