证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-043

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：

修改前《公司章程》条款修改后《公司章程》条款

第一百二十条董事会由7名董事组第一百二十条董事会由7名董事组成，设成，其中独立董事4名，设董事长1董事长1人，其中独立董事占董事会成员人。的比例不低于1/3。

第一百四十二条审计委员会成员为第一百四十二条审计委员会成员为3名，

3名，为不在公司担任高级管理人员为不在公司担任高级管理人员的董事，其的董事，其中独立董事2名，由独立中独立董事应过半数，并由独立董事担任董事担任召集人，审计委员会的召集召集人，审计委员会的召集人应为会计专人应为会计专业人士。业人士。

除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款均不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作相应变更，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

经股东会审议通过后，公司将尽快完成《公司章程》的备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。

二、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年6月25日