证券代码：300460证券简称：惠伦晶体公告编号：2025-014

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月18日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninf

o.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（四）审议《关于2025年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》经审核，监事会认为：为公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币13亿元的综合授信额度，并为融资提供合计人民币不超过10亿元的担保额度。前述担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》。

本议案尚需提请公司2024年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司

2024年度实际经营情况，具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2024年度利润分配预案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》本议案尚需提请公司2024年度股东会审议。

（七）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》经审核，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。该事项程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更事项。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

（九）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》经审核，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于<公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》经与会监事审议，认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东惠伦晶体科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

监事会认为：截止2024年12月31日，公司经审计的实收股本为28080.43万元，合并资产负债表中未分配利润为-38505.20万元，未弥补亏损金额为

38505.20万元，超过实收股本总额三分之一。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准的议案》公司2024年度监事人员薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于子公司<股权转让协议>解除暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次解除股权转让协议相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次解除公司与相关方关于创想云的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》的事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司<股权转让协议>解除暨关联交易的公告》。（十五）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司本次交易事项的交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司独立性造成影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次交易事项。

监事陈凤娥女士回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

（十六）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

（十八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司对2022-2023年度关联交易事项进行追加确认是

基于谨慎性原则。公司2022-2023年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，参照市场价格公允定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意对2022-2023年度关联交易事项进行追加确认事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

（十九）审议通过《监事会对会计师事务所本报告期<非标准审计报告>的说明》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2024 年年度报告》中第六节“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明”的相关内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1.第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日