证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-035

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长赵剑华先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计134人，代表股份51546240股，占公司有表决权股份总数的18.3566%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份15624300股，占公司有表决权股份总数的5.5641%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东119人，代表股份35921940股，占公司有表决权股份总数的12.7925%。

4、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过线上会议方

式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。

5、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决结果：

同意50152640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2964%；反对1332500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5851%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1185%。

中小股东总表决情况：

同意19981660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4803%；反对1332500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2338%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2858%。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：

同意50152640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2964%；反对1332500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5851%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1185%。

中小股东总表决情况：

同意19981660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4803%；反对1332500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2338%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2858%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决结果：

同意50154440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2999%；反对1332500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5851%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1150%。

中小股东总表决情况：

同意19983460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4887%；反对1332500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2338%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2774%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决结果：

同意50139440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2708%；反对402500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7809%；弃权1004300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9483%。

中小股东总表决情况：

同意19968460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4186%；反对402500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8830%；弃权1004300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6984%。

5、审议通过了《关于2026年度公司对外借款及相关授权事宜的议案》

总表决情况：

同意50116840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2270%；反对423300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8212%；弃权1006100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9518%。

中小股东总表决情况：

同意19945860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3128%；反对423300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9803%；弃权1006100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.7068%。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》

总表决情况：

同意19968360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4181%；反对1347500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3040%；弃权59400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2779%。

中小股东总表决情况：

同意19968360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4181%；反对1347500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3040%；弃权59400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2779%。

出席本次会议的关联股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）、韩巧云女

士、邢越先生、潘毅华先生、邓又强先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计

30170980股。

7、审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决结果：

同意50164540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3195%；反对375200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7279%；弃权1006500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9526%。中小股东总表决情况：

同意19993560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5360%；反对375200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7553%；弃权1006500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.7087%。

8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：

同意49911240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8281%；反对1575700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0569%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1150%。

中小股东总表决情况：

同意19740260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3510%；反对1575700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3716%；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2774%。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见

证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东惠伦晶体科技股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二○二六年五月二十一日