证券代码：300460证券简称：惠伦晶体公告编号：2025-053

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长赵剑华先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东153人，代表股份46274041股，占公司有表决权股份总数的16.4791%。

2、现场出席会议情况通过现场投票的股东5人，代表股份2943600股，占公司有表决权股份总数

的1.0483%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东148人，代表股份43330441股，占公司有表决权股份总数的15.4308％。

4、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过线上会

议方式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。

5、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意45008061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2642%；反对1255380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7129%；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0229%。

中小股东总表决情况：

同意1737081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.8437％；反对1255380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.8033％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3530％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2.01.审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意45035081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3226%；反对283080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6117%；弃权955880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0657%。

中小股东总表决情况：

同意1764101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.7434％；反对283080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4264％；弃权955880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的31.8302％。

表决结果：通过。

2.02审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意45946781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2928%；反对316380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6837%；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0235%。

中小股东总表决情况：

同意2675801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.1025％；反对316380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.5353％；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3623％。

表决结果：通过。

2.03审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意45980081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3647%；反对283080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6117%；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0235%。

中小股东总表决情况：

同意2709101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2113％；反对283080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4264％；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3623％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意45980081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3647%；反对283080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6117%；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0235%。

中小股东总表决情况：

同意2709101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2113％；反对283080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4264％；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3623％。

表决结果：通过。

3.02审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意45944781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2885%；反对318380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6880%；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0235%。

中小股东总表决情况：

同意2673801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0359％；反对318380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6018％；弃权10880股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3623％。

表决结果：通过。

3.03审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：同意45975281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3544%；反对271080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5858%；弃权27680股（其中，因未投票默认弃权17080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。

中小股东总表决情况：

同意2704301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0515％；反对271080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.0268％；弃权27680股（其中，因未投票默认弃权17080股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9217％。

表决结果：通过。

3.04审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意45979181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3628%；反对285080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6161%；弃权9780股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0211%。

中小股东总表决情况：

同意2708201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1814％；反对285080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4930％；弃权9780股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3257％。

表决结果：通过。

3.05审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意45943881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2865%；反对320380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6924%；弃权9780股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0211%。

中小股东总表决情况：同意2672901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0059％；反对320380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6684％；弃权9780股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3257％。

表决结果：通过。

3.06审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意45929081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2545%；反对318380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6880%；弃权26580股（其中，因未投票默认弃权17080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。

中小股东总表决情况：

同意2658101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5131％；反对318380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6018％；弃权26580股（其中，因未投票默认弃权17080股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8851％。

表决结果：通过。

3.07审议通过了《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意45979981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3645%；反对287680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6217%；弃权6380股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意2709001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2080％；反对287680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.5796％；弃权6380股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2125％。

表决结果：通过。三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见

证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东惠伦晶体科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二○二五年九月十五日