证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-047

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长邢越先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东256人，代表股份79041550股，占公司有表决权股份总数的28.1483%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东6人，代表股份3235700股，占公司有表决权股份总数的1.1523%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东250人，代表股份75805850股，占公司有表决权股份总数的26.9960%。

4、公司部分董事和董事会秘书（董事长代行董事会秘书职责）出席了本次会议，其中部分董事通过线上会议方式出席；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、北京市君泽君（深圳）律师事务所徐诗安律师、翟依琳律师出席本次股

东会进行了见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决结果：

同意63688810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5764%；反对2352540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9763%；弃权

13000200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的16.4473%。

中小股东总表决情况：

同意23427830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.4113%；反对2352540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0663%；弃权13000200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的33.5225%。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

2.1审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决结果：

同意63747530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6507%；反对2291400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8990%；弃权

13002620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的16.4504%。中小股东总表决情况：

同意23486550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.5627%；反对2291400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9086%；弃权13002620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的33.5287%。

2.2审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：

同意63748950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6525%；反对2291400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8990%；弃权

13001200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的16.4486%。

中小股东总表决情况：

同意23487970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.5663%；反对2291400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9086%；弃权13001200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的33.5250%。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见

证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东惠伦晶体科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二○二六年七月十日