ST惠伦:2025年度独立董事述职报告（王圣来）

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王圣来）

各位股东及股东代表：

本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“惠伦晶体”）第五届董事会独立董事，2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王圣来，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工学博士。1992年7月至1995年5月，任山东省科学院工程师；1995年6月至

1997年8月，任山东轻工业学院基础部讲师；2000年至今，任职于山东大学晶体材料研究所，先后担任副教授、教授；2021年7月至今担任本公司（股票代码：300460.SZ）独立董事。

（二）独立性说明

本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东的相关企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独

立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况2025年度，公司共召开了4次董事会和3次股东会，本人出席会议情况如

下：

出席董事会会议情况出席股东会情况应出席董是否连续两召开股出席股独立董亲自出委托出缺席次事会会议次未亲自出东会次东会次事姓名席次数席次数数次数席会议数数王圣来4400否33

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东会，无委托或缺席的情况，会议的召集、召开及表决符合法定程序，合法有效。本人对提交董事会的议案均认真审议，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。

2025年度本人审议的公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，

也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人

担任第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，工作情

况如下：

1、提名委员会

2025年公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际出席1次，具体审议内容如下：

会议召开会议名称事项意见类型时间2025年03第五届董事会1、审议通过《关于对第五届董事会非独立董事被同意月02日提名委员会提名人进行资格审核的议案》

2、薪酬与考核委员会

2025年公司共计召开1次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议1次，

实际出席1次，具体审议内容如下：

会议召开意见会议名称事项时间类型2025年04第五届董事会薪1、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员同意月17日酬与考核委员会2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准的议案》

3、独立董事专门会议

2025年度，公司独立董事召开独立董事专门会议1次，具体审议内容如下：

会议召意见会议名称事项开时间类型《关于2025年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信同意额度及相关授权事宜的议案》

第五届董事《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意会独立董事

2025年04《关于子公司<股权转让协议>解除暨关联交易的议案》同意

2025年第

月17日

一次专门会《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意议

《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》同意

《关于补充确认关联交易的议案》同意

（三）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持有效沟通，认真听取汇报，关注公司内部审计部门的工作开展情况，与会计师事务所就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关注事项、年度审计工作进展等方面进行深入交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人通过参与股东会等方式，与中小股东保持有效的沟通，主动了解中小股东诉求，认真听取其意见与建议，积极履行维护中小股东合法权益的职责。同时，通过参加培训、自主学习等多种途径，持续深化对相关法律法规及监管规范性文件的理解与掌握，不断提升履职能力与保护全体股东利益的责任意识，切实推动公司规范运作、稳健发展。

（五）在上市公司现场工作情况

本人忠实履行独立董事职务。2025年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制情况、董事会决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响。（六）上市公司配合独立董事工作情况

2025年度，公司董事会及高级管理人员积极配合、大力支持本人履行独立

董事职责，严格依照相关法律法规、规范性文件要求提供各项会议资料，充分保障独立董事知情权，确保本人及时掌握公司经营管理及内部控制等情况，为本人有效履行独立董事监督与指导职责提供了保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025年度，公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，

遵循客观、公允、合理的原则，并履行了必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告及内部控制评价报告的披露情况

报告期内，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规文件的要求，编制并披露了2024年年度报告及摘要、2025年一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年三季度报告以

及《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相关报告期内的财务数据、重要事项及公司内部控制情况。

上述报告均经公司董事会会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。