田中精机:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2026-009

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于

2026年4月10日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中张后勤先生、乔凯先生、肖梓龙先生、宋志萍女士、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》公司董事会认真听取了总经理肖永富先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》公司董事会根据2025年董事会工作情况，组织编写了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，规划了2026年的工作重点。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2025年年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》

和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

公司《2025年度财务决算报告》所载内容客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

结合2025年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意公司2025年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

2025年度计提资产减值准备6425947.72元。本次计提相关资产减值准备是基

于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公司的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。9、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报

审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2026年度审计机构，该会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

董事会同意公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，除董事乔凯外不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。公司独立董事薪酬为10万元/年，董事乔凯薪酬为10万元/年。

11.01审议《关于公司董事长肖永富先生2026年薪酬的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，肖永富先生、肖梓龙先生回避表决。

11.02审议《关于公司董事钱承林先生2026年薪酬的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，钱承林先生回避表决。

11.03审议《关于公司副董事长张后勤先生2026年薪酬的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，张后勤先生回避表决。

11.04审议《关于公司董事乔凯先生2026年薪酬的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，乔凯先生回避表决。

11.05审议《关于公司董事肖梓龙先生2026年薪酬的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，肖永富先生、肖梓龙先生回避表决。

11.06审议《关于公司职工董事宋志萍女士2026年薪酬的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，宋志萍女士回避表决。

11.07审议《关于公司独立董事2026年津贴的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务及岗位责任按公司相关薪酬规定领取薪酬。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，肖永富先生、肖梓龙先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营需要，2026年拟向相关银行申请总额不超过人民币1.20亿元的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为：自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东会授权董事会在报经批准的上述授信额度内，决定具体融资方式及金额，并可在具体实施时授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司2025年日常关联交易确认与2026年日常关联交易预计的议案》

公司2025年度与关联方的日常关联交易实际发生金额为305.83万元。公司根据2025年度业务发展及经营需要，对各环节与经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计2025年可能发生的日常关联交易总额不超过550.00万元，关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认2025年日常关联交易与预计2025年日常关联交易的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，张后勤先生回避表决，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及

《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权有效期限为：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会第十次独立董事专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。