证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2025-076

浙江田中精机股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和其一致行动人竹田周司先生已经放

弃其分别持有的13300262股股份和5870756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日发布了

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，2025年11月11日发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2025年11月14日（星期五），其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15

—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长肖永富先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东及股东授权占公司有表决权股

股东参会方式代表股份数量（股）

委托代表人数份总数的比例（%）

股东381871200.1357网络投票

中小股东381871200.1357

股东35457118239.5771现场参会

中小股东1500000.0363

股东415475830239.7128合计

中小股东392371200.1720

3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员

列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于不再设立监事会及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）总表决情况5469558299.8855612200.111815000.0027

中小股东表决情况17440073.54936122025.818215000.6326

2、议案名称：关于制定及修改公司治理相关制度的议案

本次股东大会针对修改公司治理相关制度进行了逐项审议，表决结果如下：

2.01关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470848299.9090483200.088215000.0027

中小股东表决情况18730078.98954832020.377915000.6326

2.02关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.03关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.47602.04关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.05关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.06关于修改《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.07关于修改《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.08关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.09关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

2.10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5470648299.9054483200.088235000.0064

中小股东表决情况18530078.14614832020.377935001.4760

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

2、律师姓名：李海峰、谢梦兰

3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2025年11月14日