田中精机:关于召开2025年年度2025年年度股东会提示性公告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2026-028

浙江田中精机股份有限公司

关于召开2025年年度股东会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了

《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月15日（星期五）15:00

（2）网络投票日期、时间：2026年5月15日（星期五）其中

*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日

09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日09:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6．会议的股权登记日：2026年5月8日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码列式表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√提案1《关于公司<2025年度董事会工作

1.00非累积投票提案√报告>的议案》提案2《关于公司<2025年年度报告>及

2.00非累积投票提案√摘要的议案》提案3《关于公司<2025年度财务决算报

3.00非累积投票提案√告>的议案》提案4《关于公司2025年度利润分配预

4.00非累积投票提案√案的议案》提案5《关于聘任立信会计师事务所为

5.00非累积投票提案√公司2026年度审计机构的议案》

√作为投票对提案6《关于公司2026年度董事薪酬的

6.00非累积投票提案象的子议案数议案》

（7）

6.01提案6.01《关于公司董事长肖永富先生非累积投票提案√2026年薪酬的议案》提案6.02《关于公司董事钱承林先生

6.02非累积投票提案√

2026年薪酬的议案》提案6.03《关于公司副董事长张后勤先

6.03非累积投票提案√生2026年薪酬的议案》提案6.04《关于公司董事乔凯先生2026

6.04非累积投票提案√年薪酬的议案》提案6.05《关于公司董事肖梓龙先生

6.05非累积投票提案√

2026年薪酬的议案》提案6.06《关于公司职工董事宋志萍女

6.06非累积投票提案√士2026年薪酬的议案》提案6.07《关于公司独立董事2026年

6.07非累积投票提案√津贴的议案》提案7《关于公司向银行申请综合授信

7.00非累积投票提案√额度的议案》提案8《关于公司2025年日常关联交易

8.00确认与2026年日常关联交易预计的议非累积投票提案√案》提案9《关于提请股东会授权董事会办

9.00非累积投票提案√理小额快速融资相关事宜的议案》提案10《关于修改<董事、高级管理人

10.00非累积投票提案√员薪酬管理制度>的议案》

以上相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会除议案9外，所有议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，议案9为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案6需逐项表决，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过了议案4、议案5、议案6、议案8和议案9。

独立董事将在本次会议上就2025年度工作情况作年度述职报告。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证；委托他人出

席会议的，受托人须出具股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在2026年5月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月11日（星期一）-2026年5月13日（星期三）

上午9:00至下午4:00。

3、登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部。

4、其他注意事项

（1）本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）会议联系方式：

会务联系人：苏恺愉

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2026年5月12日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350461”，投票简称为“田中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江田中精机股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江田中精机股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案提案1《关于公司<2025年度董事

1.00√会工作报告>的议案》提案2《关于公司<2025年年度报

2.00√告>及摘要的议案》提案3《关于公司<2025年度财务

3.00√决算报告>的议案》提案4《关于公司2025年度利润

4.00√分配预案的议案》提案5《关于聘任立信会计师事务