证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2026-029

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议于2026年5月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于

2026年5月8日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中张后勤先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及2025年限制性股票激励计划

中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以2026年5月14日为预留授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予共计56万股限制性股票，授予价格为9.80元/股。股票来源为向激励对象定向发行或/和从二级市场回购的的公司 A股普通股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2026年5月14日