证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2025-033

浙江田中精机股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有

的17225262股股份和9795756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日发布了

《关于召开2024年年度股东大会的通知》，2025年5月12日发布了《关于召开2024年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00

网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长肖永富先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东及股东授权代表股份数量占公司有表决权股股东参会方式

委托代表人数（股）份总数的比例（%）

股东313327200.2585网络投票

中小股东313327200.2585

股东46170309147.9356现场参会

中小股东271819095.5795

股东356203581148.1941合计

中小股东3375146295.8379

3、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196471199.8854431000.0695280000.0451中小股东表决情况744352999.0538431000.5735280000.3726

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196471199.8854431000.0695280000.0451

中小股东表决情况744352999.0538431000.5735280000.3726

3、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

本次股东大会针对公司2025年度董事薪酬进行了逐项审议，表决结果如下：

3.01关于公司董事长肖永富先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况2205467699.6782696000.314616000.0072

中小股东表决情况744342999.0525696000.926216000.0213

3.02关于公司董事钱承林先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况4735256499.8482704000.148416000.0034

中小股东表决情况744262999.0419704000.936816000.0213

3.03关于公司副董事长张后勤先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196381199.8839704000.113516000.0026

中小股东表决情况744262999.0419704000.936816000.0213

3.04关于公司董事赖小鸿先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196381199.8839704000.113516000.0026

中小股东表决情况744262999.0419704000.936816000.0213

3.05关于公司董事乔凯先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6198981199.9258444000.071616000.0026

中小股东表决情况746862999.3879444000.590816000.0213

3.06关于公司董事肖梓龙先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况2207987699.7921444000.200716000.0072

中小股东表决情况746862999.3879444000.590816000.0213

3.07关于公司独立董事2025年津贴的议案

审议结果：通过。表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196381199.8839704000.113516000.0026

中小股东表决情况744262999.0419704000.936816000.0213

4、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196381199.8839704000.113516000.0026

中小股东表决情况744262999.0419704000.936816000.0213

5、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6197971199.9096281000.0453280000.0451

中小股东表决情况745852999.2535281000.3739280000.3726

6、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6197971199.9096281000.0453280000.0451

中小股东表决情况745852999.2535281000.3739280000.37267、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196471199.8854431000.0695280000.0451

中小股东表决情况744352999.0538431000.5735280000.3726

8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6200571199.951521000.0034280000.0451

中小股东表决情况748452999.599421000.0279280000.3726

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6200571199.951521000.0034280000.0451

中小股东表决情况748452999.599421000.0279280000.3726

10、议案名称：关于追认2024年日常关联交易与预计2025年日常关联交

易的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）总表决情况2209497699.860329000.0131280000.1265

中小股东表决情况748372999.588829000.0386280000.3726

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6197891199.9083289000.0466280000.0451

中小股东表决情况745772999.2428289000.3846280000.3726

12、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196391199.8841439000.0708280000.0451

中小股东表决情况744272999.0432439000.5842280000.3726

13、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6200491199.950229000.0047280000.0451中小股东表决情况748372999.588829000.0386280000.3726

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况6196391199.8841439000.0708280000.0451

中小股东表决情况744272999.0432439000.5842280000.3726

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

2、律师姓名：李海峰、谢梦兰

3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2025年5月15日