证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2026-031

浙江田中精机股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有

的13300262股股份和5870756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日发布了

《关于召开2025年年度股东会的通知》，2026年5月12日发布了《关于召开2025年年度股东会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2026年5月15日（星期五），其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15

—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00。（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长肖永富先生

（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东及股东授权占公司有表决权股

股东参会方式代表股份数量（股）

委托代表人数份总数的比例（%）

股东5016954401.2296网络投票

中小股东5016954401.2296

股东55463168239.6210现场参会

中小股东31105000.0801

股东555632712240.8506合计

中小股东5318059401.3097

3、公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629972299.951496000.0170178000.0316

中小股东表决情况177854098.482896000.5316178000.98562、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629972299.951496000.0170178000.0316

中小股东表决情况177854098.482896000.5316178000.9856

3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629972299.951496000.0170178000.0316

中小股东表决情况177854098.482896000.5316178000.9856

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629992299.951796000.0170176000.0312

中小股东表决情况177874098.493996000.5316176000.9746

5、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构的议

案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）总表决情况5629902299.9501105000.0186176000.0312

中小股东表决情况177784098.4440105000.5814176000.9746

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

本次股东会针对公司2025年度董事薪酬进行了逐项审议，表决结果如下：

6.01关于公司董事长肖永富先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况1638908799.8288105000.0640176000.1072

中小股东表决情况177784098.4440105000.5814176000.9746

6.02关于公司董事钱承林先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况4168757599.9322105000.0252178000.0427

中小股东表决情况177764098.4329105000.5814178000.9856

6.03关于公司副董事长张后勤先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629882299.9498105000.0186178000.0316

中小股东表决情况177764098.4329105000.5814178000.9856

6.04关于公司董事乔凯先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629882299.9498105000.0186178000.0316

中小股东表决情况177764098.4329105000.5814178000.9856

6.05关于公司董事肖梓龙先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况1638888799.8276105000.0640178000.1084

中小股东表决情况177764098.4329105000.5814178000.9856

6.06关于公司职工董事宋志萍女士2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629972299.951496000.0170178000.0316

中小股东表决情况177854098.482896000.5316178000.9856

6.07关于公司独立董事2026年津贴的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629882299.9498229000.040754000.0096

中小股东表决情况177764098.4329229001.268054000.2990

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5631122299.9718105000.018654000.0096

中小股东表决情况179004099.1196105000.581454000.2990

8、议案名称：关于公司2025年日常关联交易确认与2026年日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5629882299.9498105000.0186178000.0316

中小股东表决情况177764098.4329105000.5814178000.9856

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5631122299.9718105000.018654000.0096

中小股东表决情况179004099.1196105000.581454000.2990

10、议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况5631122299.9718105000.018654000.0096

中小股东表决情况179004099.1196105000.581454000.2990

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

2、律师姓名：李海峰、谢梦兰3、结论意见：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2026年5月15日