证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2025-022

债券代码：124002债券简称：华铭定转

债券代码：124014债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:30

（2）网络投票：2025年5月20日（星期二），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张亮先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

11、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计57人，代表股份59284137股，占公司有表决权股份总数的32.7136%。

其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份

59030637股，占公司有表决权股份总数的32.5737%；通过网络投票进行有效表

决的股东共计51人，代表股份253500股，占公司有表决权股份总数的0.1399%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计54人，代表股份4270000股，占公司有表决权股份总数的2.3562%。

3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式

列席了本次会议，上海毅明毅律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59269237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9749％；反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4255100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59269237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9749％；反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

2其中，中小股东表决情况：同意4255100股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.6511％；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意59269237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9749％；反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4255100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意59269237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9749％；反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4255100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意59238637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9233％；反对45400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

3总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4224500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9344％；反对45400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0632％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意59250237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9428％；反对33800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4236100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2061％；反对33800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7916％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意5526500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3332％；反对34200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6147％；

弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％。

其中，中小股东表决情况：同意4232900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1311％；反对34200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8009％；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0679％。

担任公司董事的关联股东张亮先生、蔡红梅女士已回避表决，涉及股份

53720537股。

表决结果：本议案获得通过。

4（八）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意59252737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9470％；反对28500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

其中，中小股东表决情况：同意4238600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2646％；反对28500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6674％；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0679％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海毅明毅律师事务所沈毅律师、夏晓悦律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、

法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、上海毅明毅律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会

2025年05月20日

5