证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-010

债券代码：124002债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-41842543.51元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金4548299.54元，加上年初未分配利润392915951.40元，截至2025年12月31日，

累计未分配利润为346525108.35元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，董事会综合考虑公司未来资金安排、发展战略及经营状况后，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2025年度拟不派发现金红利的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-41842543.51-10746333.48-5820344.00

净利润（元）

研发投入（元）50926933.8356168298.4065790087.05

营业收入（元）689804602.09626152638.73600791627.85

1合并报表本年度末累计

346525108.35

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

585226045.70

计未分配利润（元）上市是否满三个

□是□否完整会计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-19469740.33

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

172885319.28

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营9.02%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）

□是□否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟不进行现金分红，但鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，并综合考虑公司的实际经营情况，为保障公司正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，故公司2025年度拟不进行利润分配。该预案符合《中2华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配。

四、其他相关说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会

2026年04月27日

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