上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张姝）

各位股东及股东代表：

本人张姝，作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会独立董事，在2025年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规

范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张姝，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2005年9月任宏基集团产品经理；2005年10月至2011年11月任英华达集团项目经理；2011年12月至2017年6月任上海晖保智能科技有限公司副总经理；2017年7月至2019年9月任上海博阳新能源科技股份有限公司

副总裁；2021年12月至今任浙江博来纳润电子材料有限公司董事、副总经理；

2023年8月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共计召开董事会会议5次，召开股东会会议2次，本人均亲-1-上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告

自出席会议，没有缺席或者委托他人出席的情况。董事会会议期间，本人认真审阅各项议案材料，并针对重大事项充分发表意见，确保公司决策的科学性与合规性。具体出席情况如下：

出席股东会出席董事会会议情况会议情况应出席次现场出席通讯方式委托出席缺席次数出席会议次数数次数出席次数次数

523002

以上董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了相关程序，并充分征求了独立董事的意见。对于董事会审议的各项议案，除与自身利益相关的董事薪酬事项回避表决外，本人对其他议案均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的规定，勤勉履职，积极出席或者召集相关会议，没有缺席或者委托他人出席的情形。

报告期内，审计委员会召开4次会议，本人听取了内部审计部门年度工作计划以及各季度工作报告，审议了公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所续聘、计提资产减值准备等事项，切实履行监督及评估职责；提名委员会召开1次会议，本人对董事候选人郭科彬先生的履历资料及任职资格进行了审慎核查，确保公司管理团队建设合规；薪酬与考核委员会召开1次会议，本人牵头研究并审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案；战略委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议3次，本人均能亲自出席并勤勉履职，就公司提供财务资助暨关联交易、利润分配预案、年度日常关联交易预计等重大

事项履行前置审议程序，充分发表意见，为董事会科学、合规决策提供专业支撑，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，未发生以下行使独立董事特别职权的情况：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

报告期内，按照相关监管要求及《公司章程》规定，本人就以下事项与公司其他独立董事共同发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责，对维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益起到了重要作用：

董事会会议届次召开日期发表独立意见的事项意见类型

第五届董事会关于2024年度利润分配预案的独

2025.04.27同意

第九次会议立意见

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人高度重视与内部审计机构及年审会计师事务所的常态化沟通工作，针对公司财务核算、资金管控、关联交易的合规性、内部控制的有效性等重点事项开

展沟通交流，听取内部审计机构的工作报告，督促其强化对公司财务收支、重大事项执行的审计监督，提升内部审计工作的针对性和有效性；与年审会计师事务所深入探讨审计过程中关注的资产减值测试、重大资产重组应收账款回收考核补

偿进展、2024年度财务报告及内部控制审计报告非标准审计意见形成的原因及消

除进展情况等，做到提前介入、充分交流、重点跟进，有效发挥了独立董事的监督作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会等现场会议形式，直接与中小股东面对面交流，同时主动关注监管动态、要求及相关市场信息，广泛了解中小股东的诉求，在董事会决策时充分发挥独立董事的独立性与专业性优势，保障中小股东的合法权益不受损害。

（七）现场工作及公司配合情况

本人持续关注公司的经营情况、财务状况和重大事项的执行情况，除现场出席公司股东会、董事会及董事会专门委员会等会议外，还通过召开专项会议、实地考察等方式，深入调研公司经营管理与财务管理工作，始终与公司管理层、内部审计部门及相关工作人员保持密切沟通，持续关注重大事项的进展情况，为公-3-上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告

司长远发展与合规经营提供专业意见和建议。报告期内，本人在公司现场工作时间不少于15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。

公司管理层及相关工作人员积极配合本人履职，能够做到会前提供做出决策所需的充分材料、会中认真听取并采纳本人的专业意见和建议、会后持续配合本

人跟进了解事项的进展情况，为本人有效履行独立董事职责提供了必要的条件和充足的保障。

三、2025年度履职重点关注事项的情况2025年度，本人与公司其他独立董事协同配合，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，对公司经营管理中发生的下列重点事项进行审慎核查，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会审议并披露了为下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）提供财务资助暨关联交易、为国创热管理追

加提供财务资助暨关联交易以及年度日常关联交易预计事项，公司董事会在审议关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序合法合规。公司全体独立董事召开独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了前置审核，并基于独立、客观的判断发表了审核意见，认为公司关联交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

国创热管理逾期归还1850万元借款本金及产生的相应利息，公司已按规定披露进展公告。本人将持续跟踪该事项的进展情况，督促公司收回借款本金及利息，保障股东的合法权益。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格按照相关规定及时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、

《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）续聘会计师事务所情况

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、于2025年9月-4-上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告

19日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审计委员会对续聘会计师事务所事项进行了前置审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，能够胜任公司审计工作的要求。

（四）提名、补选董事情况

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，鉴于《公司章程》修订后，董事会成员需增补一名非独立董事，同意补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事。提名委员会对郭科彬先生的履历资料、任职资格进行了前置审查，认为郭科彬先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（五）董事、高级管理人员薪酬事项公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，于2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决董事薪酬方案，

直接将该议案提交公司股东会审议；兼任高级管理人员的董事在审议高级管理人

员薪酬方案时亦回避表决，审议程序合法合规。董事、高级管理人员的薪酬方案符合公司薪酬管理与绩效考核办法的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵守法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉地履行独

立董事职责，通过出席会议、现场考察、专项沟通、持续跟踪等多种方式积极参与公司重大决策，有效发挥了独立监督与专业咨询作用。公司管理层及相关工作人员的积极配合为本人履职提供了充分保障，确保各项履职行为高效落地。?

2026年度，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，进一步加强对公司经

营管理、财务状况、合规风险的全面监督，持续为公司合规经营、长远发展提供-5-上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告

建设性意见，推动公司不断完善治理结构、提升合规范运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

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独立董事：

张姝

2026年04月23日