证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2025-042

债券代码：124002债券简称：华铭定转

债券代码：124014债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

提交本次股东会表决的提案中，提案1表决通过是提案3生效的前提条件，提案1表决通过后，提案3亦需表决通过方能生效。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十一次会议决定于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司董事会于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过

《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月19日（星期五）下午13:30

（2）网络投票：2025年9月19日（星期五），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月

19日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19

1日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件

2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于变更公司注册地址、取消监事会并修订

1.00√

《公司章程》的议案

√作为投票对象的

2.00关于制定和修订公司部分治理制度的议案

子议案数：（3）

22.01修订《股东会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事工作制度》√

关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非

3.00√

独立董事的议案

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

5.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

（二）议案审议及披露情况

1、以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次

会议分别审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、上述提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，须经出席股东会股

东所持有的有效表决权三分之二以上审议通过；其余提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。

上述所有提案均需对中小投资者的表决单独计票。

3、上述提案1表决通过是提案3生效的前提条件，提案1表决通过后，提

案3亦需表决通过方能生效。

三、现场股东会会议登记事项

1、登记时间：2025年9月16日至2025年9月17日上午09:00–11:00，

下午13:00–17:00

2、登记地点：上海市松江区茸梅路895号公司证券法律投资部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法人股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2）、法人股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证以及持股凭证办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委

3托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东

请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年9月17日17:00前送达公司证券法律投资部。来信请寄：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券法律投资部收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和电子邮件与本公司进行确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项：

（1）会议联系方式：

地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司

邮政编码：201613

联系人：蔡红梅、沈秀莲

电话：021-57784382（转）288

电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com

（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会

2025年08月28日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“350462”；投票简称为“华铭投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日09:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹授权_______________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海华铭智

能终端设备股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公

1.00√司章程》的议案

2.00关于制定和修订公司部分治理制度的议案√作为投票对象的子议案数：（3）

2.01修订《股东会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事工作制度》√

关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独

3.00√

立董事的议案

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

5.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

表决说明：非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。请在提案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同“弃权”统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号：

6授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止

委托日期：年月日

7附件3：

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

身份证号/法人股东法定代统一社会信用代码表人姓名股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码代理人姓名代理人身份证号

发言意向及要点：

股东签字（法人股东加盖公章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月17日17:00之前以电子邮件方式（电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com）或邮寄方式（地址：上海市松江区茸梅路 895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券法律投资部，邮政编码：201613，信封请注明“股东会”字样）送达公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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