证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-078
迈克生物股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2023年第一次临时股东大会于2023年11月10日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2023年10月26日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、张灵芝律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本612469590股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共33人，所持股份
268713810股，占公司总股本的43.8738%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人25
第1页共4页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-078人，所持股份256291600股，占公司总股本的41.8456%；参加网络投票的股东8人，所持股份12422210股，占公司总股本的2.0282%；中小投资者（指除以下股东之外的股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共18人，所持股份76942076股，占公司总股本的12.5626%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》
1.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意268156910股，占有效表决股份总数的99.7928%；反对556900股，占有效表决股份总数的0.2072%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意76385176股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2762%；反对556900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7238%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.02审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意268156910股，占有效表决股份总数的99.7928%；反对556900股，占有效表决股份总数的0.2072%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意76385176股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2762%；反对556900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7238%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.03审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意268156910股，占有效表决股份总数的99.7928%；反对556900股，占有
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效表决股份总数的0.2072%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意76385176股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2762%；反对556900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7238%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意268145910股，占有效表决股份总数的99.7887%；反对567900股，占有效表决股份总数的0.2113%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意76374176股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2619%；反对567900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7381%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意268156910股，占有效表决股份总数的99.7928%；反对556900股，占有效表决股份总数的0.2072%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意76385176股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2762%；反对556900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7238%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
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1、迈克生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十一日
