证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2024-020
迈克生物股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2024年3月1日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
2、本次监事会于2024年3月8日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核监事会认为:公司继续使用15000万元暂时闲置募集资金用于现金管理不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行,也不会影响公司的生产经营活动,同时可以提高公司资金使用效率,符合股东利益最大化原则,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定。因此同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权三、备查文件
第1页共2页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2024-020
第五届监事会第十二次会议决议特此公告。
迈克生物股份有限公司监事会
二〇二四年三月一十一日