迈克生物:招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

2022年度预计日常关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为迈克生物

股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对迈克生物2022年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

迈克生物因经营发展需要，结合公司实际情况，预计2022年公司及子公司与大龙兴创实验仪器（北京）股份公司、英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易总金额不超过5300万元。公司2021年度预计日常关联交易金额为不超过8500万元，实际发生的日常关联交易总金额为2370.79万元。

（二）预计2022年度日常关联交易的基本情况

结合公司生产经营情况，公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常采购与销售累计不超过5300万元人民币。预计日常关联交易具体情况如下：

单位：万元关联关联交关联交2022年度预计金截至披露日2021年度实际发关联人交易易定价易类型额或合同金额已发生金额生关联交易金额内容原则向关联大龙兴创实验仪采购耗市场公

人采购器（北京）股份公300.004.7823.24材允价格耗材司

1关联关联交

关联交2022年度预计金截至披露日2021年度实际发关联人交易易定价易类型额或合同金额已发生金额生关联交易金额内容原则向关联

英迈健（杭州）医销售产市场公

人销售5000.00525.882252.63疗技术有限公司品允价格产品

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联关联实际发生额实际发生额实际发生预计金交易关联人交易占同类业务与预计金额披露日期及索引金额额

类型内容比例（%）差异（%）

2021年4月28日，巨

大龙兴创潮资讯网《关于预计实验仪器采购

23.245000.01%95.35%2021年度日常关联交（北京）产品易的公告》（公告编号：股份公司

2021-030）

2021年4月28日，巨向关江苏世泰潮资讯网《关于预计采购

联人实验器材35.681000.000.02%96.43%2021年度日常关联交产品采购有限公司易的公告》（公告编号：产品2021-030）或服江苏世泰务新创科学采购

14.9-0.00%100.00%-

仪器有限产品公司北京达微采购

生物科技44.34-0.00%100.00%-产品有限公司

小计118.161500.00---

22021年4月28日，

向关英迈健体外巨潮资讯网《关于预计联人（杭州）诊断

2252.637000.000.57%67.82%2021年度日常关联交

销售医疗技术产品易的公告》（公告编号：产品有限公司销售

2021-030）经审计，2021年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为2370.79万元，未超出公司股东大会预计的2021年度关联交易数额。公司2021年度与关联方之间发生的关联交易的交易条件和交易价格的确定，与公司向其他供应商进行采购或者向其他客户进行销售遵循了相同的定价原则和定价流程，交易定价公

2允，交易过程公平、公正，未损害公司及其他股东的利益公司上述每一笔的交易

条件和交易价格的确定，均按照公司统一的流程和定价办法执行，与公司向其他

第三方交易的定价方式一致，上述关联交易作价公允，未损害公司及股东利益。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）大龙兴创实验仪器（北京）股份公司

注册资本：13200.00万元人民币

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号经营范围：医疗器械的研发、组装、测试、销售；生产实验仪器（不含表面处理作业）；研发实验仪器；销售自产产品；上述产品及相关产品的批发和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）关联关系：公司持股5%以上股东郭雷先生通过其独资的科晟有限公司持有

大龙兴创实验仪器（北京）股份公司36.575%股权并担任其董事长。

截至2021年12月31日，该关联人总资产81156.45万元，净资产72145.66万元，2021年度实现营业收入39766.65万元，净利润19544.58万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

（二）英迈健（杭州）医疗技术有限公司

注册资本：2000.00万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路859号紫金启真大厦2号楼

701-1室

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类

医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；集装箱销售；汽车零配件批发；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照3依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：英迈健（杭州）医疗技术有限公司系公司参股公司，公司持有其

20%的股份。同时，公司董事兼市场运营总监胥胜国先生担任其董事。

截至2021年12月31日，该关联人总资产3153.54万元，净资产957.72万元，2021年度实现营业收入3567.34万元，净利润169.78万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

三、关联交易的定价原则

公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取

市场方式协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生不良影响。

五、审议程序公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（含2项子议案），其中子议案《关于预计2022年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议；子议案《关于预计2022年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，关联董事胥胜国先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成，0票反对，0票弃权表决同意，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

4公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（含2项子议案），其中子议案《关于预计2022年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》，经监事以3票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2022年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，经监事以3票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。

经审核，监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司因业务发展需要，对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计，关联交易是公司生产经营中正常发生的商品采购与销售行为，价格公允、公平，符合公司整体利益，是可行的，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。

因此，我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

2、关于2022年度日常关联交易预计的独立意见

经过我们的审核，认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，并根据公开、公平、公正和诚实信用的原则以及关联交易既定的决策程序和审批

权限后进行，不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会再审议该议案前已取得我们的事前认可，且表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2022年

5度预计发生的日常关联交易额度和交易对象属于董事会审批权限，无需提交股东大会。

七、保荐机构核查意见保荐机构查阅了迈克生物2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常

关联交易预计的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为：

（一）公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计

的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。