证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2022-044

迈克生物股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2022年4月15日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

第1页共2页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2022-044特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日