证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-039

迈克生物股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月19日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2025年4月

29日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、朱憬律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本612469590股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共171人，所持股份259003990股，占公司总股本的42.2885%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份254602212股，占公司总股本的41.5698%；参加网络投票的股东148人，所持股份4401778股，占公司总股本的0.7187%；中小投资者（指除以下股东之外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）

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共157人，所持股份70819966股，占公司总股本的11.5630%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意258576790股，占有效表决股份总数的99.8350%；反对353500股，占有效表决股份总数的0.1365%；弃权73700股，占有效表决股份总数的0.0285%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70392766股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3967%；反对353500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。

2、审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意258576790股，占有效表决股份总数的99.8350%；反对353500股，占有效表决股份总数的0.1365%；弃权73700股，占有效表决股份总数的0.0285%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70392766股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3967%；反对353500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意258577290股，占有效表决股份总数的99.8353%；反对349500股，占有效表决股份总数的0.1349%；弃权77200股，占有效表决股份总数的0.0298%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70393266股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3975%；反对349500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4935%；弃权77200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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表决结果：同意258644990股，占有效表决股份总数的99.8614%；反对343400股，占有效表决股份总数的0.1326%；弃权15600股，占有效表决股份总数的0.0060%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70460966股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4931%；反对343400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4849%；弃权15600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0220%。

5、审议通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意258574085股，占有效表决股份总数的99.8340%；反对355500股，占有效表决股份总数的0.1373%；弃权74405股，占有效表决股份总数的0.0287%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70390061股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3930%；反对355500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5020%；弃权74405股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1050%。

6、审议通过《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核方案的议案》

本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为152409118股，本议案有效表决股份总数为106594872股。

表决结果：同意106093367股，占有效表决股份总数的99.5295%；反对424300股，占有效表决股份总数的0.3981%；弃权77205股，占有效表决股份总数的0.0724%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70318461股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2919%；反对424300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5991%；弃权77205股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。

7、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为152409118股，本议案有效表决股份总数为106594872股。

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表决结果：同意106120472股，占有效表决股份总数的99.5550%；反对361900股，占有效表决股份总数的0.3395%；弃权112500股，占有效表决股份总数的0.1055%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70345566股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3301%；反对361900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5110%；弃权112500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1589%。

8、审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》

表决结果：同意258618190股，占有效表决股份总数的99.8510%；反对348100股，占有效表决股份总数的0.1344%；弃权37700股，占有效表决股份总数的0.0146%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70434166股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4553%；反对348100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4915%；弃权37700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0532%。

9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意258560090股，占有效表决股份总数的99.8286%；反对348100股，占有效表决股份总数的0.1344%；弃权95800股，占有效表决股份总数的0.0370%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意70376066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3732%；反对348100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4915%；弃权95800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1353%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、朱憬律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2024年年度股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日