证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-068

迈克生物股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

●本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；

●本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了

本次会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司有表决权股份总数为 603471624 股，出席本次股东会投票表决的股东及股东授权的代理人共 129 人，代表公司有表决权股份数为 242788520 股，占公司有表决权股份总数的证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-068

40.2320%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23人，代表公司有表决权股份数

232007001股，占公司有表决权股份总数的 38.4454%；参加网络投票的股东 106人，代表公司有表决权股份数 10781519股，占公司有表决权股份总数的 1.7866%；中小投资者（指除以下股东之外的股东* 上市公司的董事、高级管理人员；* 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 117人，代表公司有表决权股份数 93265062股，占公司有表决权股份总数的

15.4548%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

编码 名称 分类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

关 于 续 总 表 决 2421227

99.7258% 346900 0.1429% 318900 0.1313% 0

聘 公 司 情况 20

2026 年 其中，中

1.00 通过

度 审 计 小 股 东 9259926

99.2861% 346900 0.3720% 318900 0.3419% 0

机 构 的 的 表 决 2

议案 情况

关 于 为

公 司 经 总 表 决 2417825 99.5856% 969400 0.3993% 36600 0.0151% 0

销 商 向 情况 20

银 行 申

2.00 其中，中 通过请 授 信

额 度 提 小 股 东 9225906 98.9214% 969400 1.0394% 36600 0.0392% 0

供 担 保 的 表 决 2

的议案 情况

总 表 决 2424105

关 于 开 99.8443% 334800 0.1379% 43200 0.0178% 0

情况 20

展 外 汇其中，中

3.00 套 期 保 通过

小 股 东 9288706

值 业 务 99.5947% 334800 0.3590% 43200 0.0463% 0

的 表 决 2的议案情况

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

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人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日