迈克生物股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。

现将2025年度董事会的主要工作报告如下：

一、2025年度经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入21.70亿元，同比下降14.84%；归母净利润-0.36亿元，首次出现年度亏损，扣非后归母净利润0.17亿元，处于盈亏平衡。公司核心业务达成情况：

（1）自主产品销售收入17.45亿元，同比下降8.79%，其中试剂销售收入15.05亿元、仪器销售收入2.40亿元，同比变动分别为-14.24%、51.72%；

（2）免疫、生化、临检试剂平台实现销售收入8.94亿、3.70亿、2.35亿，分别较上年同

期变动-13.17%、-25.87%、9.48%；

（3）截至报告期末，公司智慧化实验室累计签单56家，交付31家；报告期内流水线安

装379条，累计安装1270条；

（4）报告期内国内市场主要仪器平台累计出库2446台，其中，免疫平台737台、临检

平台1322台、生化平台373台；

报告期内海外市场主要仪器平台累计出库1806台，其中，免疫平台799台；临检平台1007台。

业绩变动主要原因可归纳为以下四个层面：

第1页共10页（1）政策冲击直接拖累核心业务收入和利润：报告期内，尽管公司部分核心试剂销量实现增长，但在集采全面落地执行、检验套餐解绑、DRG/DIP支付改革持续推进的深度影响下，除临检试剂销售仍保持增长外，免疫和生化试剂销售收入均同比下降。其中生化试剂整体量价齐跌，免疫试剂虽整体销量增长，但细分项目如传染病类量价承压较为突出。上述因素叠加使得国内市场自主产品收入同比下滑，毛利空间收窄。

（2）战略聚焦下的持续投入短期拖累利润：报告期内，公司围绕智慧化实验室解决方案

这一核心战略，持续加大研发投入与市场推广，研发投入3.98亿，占自主产品收入22.79%，依然保持较高强度；智慧化实验室解决方案在前期方案设计、项目实施、设备部署等存在一定

时间周期阶段，试剂产出相对延后，短期对利润形成一定摊销压力。

（3）剥离非核心资产及资产结构调整下的负向影响：公司持续推进战略聚焦，主动剥离

代理业务及贸易类子公司等非核心资产，代理产品收入下降33.66%，利润影响较小；同时各项调整带来资产结构发生变化，其中直分销渠道转化遗留的终端医院账期拉长，由此影响信用减值计提增加；产品线动态调整与优化退出，对应带来资产减值计提增加，相应减值准备计提对当期利润形成一定影响。

（4）一次性因素叠加放大亏损：报告期内公司税务检查补缴税款及滞纳金计入当期损益，同时，股权激励加速行权对当期利润产生一次性影响。

尽管当期亏损，公司核心经营指标持续向好：自主试剂平均毛利率达82%，自主产品收入占比稳步提升，综合毛利率同比提高3.86个百分点，盈利能力彰显强劲韧性；海外市场销售收入同比增长37.69%，国际化进程加速推进；迈克「智汇」实验室实现规模化落地，累计签单56家，流水线装机量稳步增长，标杆示范效应持续扩大。公司将继续坚持战略聚焦，全面深化提质增效，为行业企稳后的复苏积蓄内生动力。

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会和股东会召开情况

1、董事会会议召开情况

第2页共10页报告期内，公司董事会共召开了7次会议，审议了42项议案。会议的召开、表决和决议

均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容如下：

会议召开审议会议届次审议议案时间结果

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

第六届董事会第一2025年1月审议

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

次会议13日通过

5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

6、《关于聘任公司其他高级总监的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.01《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.02《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.03《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》

第六届董事会第二2025年3月审议

1.04《关于修订<内部审计制度>的议案》

次会议7日通过

1.05《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》

4、《关于调整公司组织架构的议案》

1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

6、《关于迈克生物2024年度可持续发展报告的议案》

7、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

8、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》9、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

第六届董事会第三2025年4月审议议案》次会议28日10通过、《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核方案的议案》

11、《关于继续购买董监高责任险的议案》

12、《关于独立董事独立性情况的议案》13、《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》

14、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

15、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

16、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

第六届董事会第四2025年6月1、《关于转让控股子公司全部股权的议案》审议

第3页共10页会议召开审议会议届次审议议案时间结果次会议11日2、《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制通过性股票及作废第二类限制性股票的议案》3、《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

4、《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》

5、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

7、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》第六届董事会第五2025年7月2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议审议次会议31日案》通过

3、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

1、《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

第六届董事会第六2025年9月2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（含30项子议案）审议

次会议29日3、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》通过

4、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

第六届董事会第七2025年10审议

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

次会议月24日通过

2、股东会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东会4次，审议了18项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

会议召开审议会议届次审议议案时间结果1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事

2025年第一次临时2025年11.05选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事审议

股东大会月13日1.06选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事通过2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事

2.03选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选

第4页共10页会议召开审议会议届次审议议案时间结果人的议案》

3.01选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事

1.00《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

2.00《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

3.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

5.00《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

2024年年度股东大2025年5审议6.00《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核会月19日通过方案的议案》

7.00《关于继续购买董监高责任险的议案》8.00《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》

9.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》1.00《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限

2025年第二次临时2025年6制性股票及作废第二类限制性股票的议案》审议

股东大会月27日2.00《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》通过

3.00《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.00《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2025年第三次临时2025年102.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》审议

股东大会月15日2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》通过

2.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2.08《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》2.09《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

2.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

3.00《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

（二）独立董事履职情况

公司第六届董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，第5页共10页本着客观、独立的原则，在2025年度的工作中，认真履行独立董事职责，严格审议各项议案，积极履行勤勉尽责义务。报告期内，共召开独立董事专门会议4次，审议了9项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

届次会议时间审议内容

第六届董事会第

2025年3月1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

一次独立董事专

7日2、审议《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》

门会议

第六届董事会第1、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年4月

二次独立董事专2、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

28日

门会议3、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》1、审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性

第六届董事会第股票及作废第二类限制性股票的议案》

2025年6月三次独立董事专2、审议《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的

11日门会议议案》

3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第六届董事会第

2025年9月

四次独立董事专1、审议《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

29日

门会议

（三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《公司章程》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的设立人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相应议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定共召开了4次会议，审议了7项议案，切实履行了战略委员会的职责。

届次会议时间审议内容

第6页共10页第六届战略委员会2025年3月71、审议《关于部分募投项目子项目增加实施地点及延期的议案》

第一次会议日2、审议《关于调整公司组织架构的议案》

1、审议《关于转让控股子公司全部股权的议案》第六届战略委员会2025年6月112、审议《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的

第二次会议日议案》

3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第六届战略委员会2025年7月31

1、审议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

第三次会议日

第六届战略委员会2025年12月25

1、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》

第四次会议日

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由具有会计专业背景的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议，审议了21项议案。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，并对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议，并制定2025年审计计划与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计过程发现的问题、年度审计工作进行了沟通和交流，切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

届次会议时间审议内容

第五届董事会审计委

2025年1月13日审议《关于续聘公司财务负责人的议案》

员会第十四次会议

第六届董事会审计委

2025年4月9日2024年财务报表审计沟通

员会第一次会议

第六届董事会审计委

2025年4月23日2024年度审计总结

员会第二次会议

1、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

3、审议《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

4、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》第六届董事会审计委5、审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

2025年4月28日

员会第三次会议的议案》6、审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

7、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

8、审议《关于会计政策变更的议案》

第7页共10页9、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

10、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》

1、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

第六届董事会审计委的议案》

2025年7月31日员会第四次会议3、《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

4、《关于公司计提信用及资产减值准备的议案》

第六届董事会审计委1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年10月24日

员会第五次会议2、《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》

第六届董事会审计委1、2025年财务报表审计计划

2025年12月25日

员会第六次会议2、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了3项议案。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

届次会议时间审议内容

第六届董事会薪酬《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核方与考核委员会第一2025年4月28日案的议案》次会议1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

第六届董事会薪酬案》与考核委员会第二2025年6月11日2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议次会议案》

4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会召开1次会议，审议了5项议案，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

届次会议时间审议内容

第五届董事会提名1、《关于续聘公司总经理的议案》

2025年1月13日

委员会第五次会议2、《关于续聘公司董事会秘书的议案》

第8页共10页3、《关于续聘公司财务负责人的议案》

4、《关于聘任公司其他高级总监的议案》

5、《关于续聘公司证券事务代表的议案》

（四）信息披露与投资者关系

为保障投资者全面深入地了解公司，迈克搭建了信息披露平台、官方网站、微信公众号相结合的沟通体系，同时规范了投资者调研流程，并形成相应的工作手册，增加迈克作为公众公司的透明度。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，共披露10份定期报告、103份临时公告。对公司对外投资、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项的发生和进展均做到了主动、及时披露，披露格式规范，内容真实、准确、完整。公司严格执行信息披露相关规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防止了内幕交易的产生，保护了广大投资者的合法权益。

公司作为体外诊断行业的重点企业，受到市场和投资者的高度关注。报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照《投资者关系管理制度》的要求，通过各种方式和渠道积极接待投资者来访、回答投资者咨询提问，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建与投资者的良好互动关系。2025年开展策略会、电话会议、反路演、联合调研、现场拜访等投资者接待共计5次，及时回复投资者疑问400余次，配合各级监管部门信息调研9次，参加各级监管部门培训5次。

三、2025年度董事会重点工作

2025年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司

发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

（一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，积极发挥董事会

第9页共10页在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高董事会的战略决策能力、风险管控

与内部控制能力，高效执行每项股东会决议，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

严格根据最新修订的各项法规要求，对公司治理架构进行改革，同时进一步完善公司规章制度，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，提高公司法人治理水平。

（二）加强投资者关系管理，保证信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径与投资者保持顺畅联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

（三）加强关键少数人员培训，提升履职能力

公司将积极组织关键少数人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的

学习培训，提升关键少数人员的自律意识、工作规范性水平及履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥关键少数人员在公司治理中的核心作用。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日