证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-093

迈克生物股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年10月15日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2025年9月30日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本604666624股，即有表决权股份总数为604666624。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共194人，所持股份250429055股，占公司有表决权股份总数的41.4161%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份245775567股，占公司有表决权股份总数的40.6465%；参加网络投票的股东171人，所持股份4653488股，占公司有表

第1页共6页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-093决权股份总数的0.7696%；中小投资者（指除以下股东之外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共181人，所持股份

70456791股，占公司有表决权股份总数的11.6522%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意247035847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6451%；反对3148208股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2571%；弃权245000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0978%。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67063583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1840%；反对3148208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4683%；弃权245000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3477%。

2、逐条审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意247045047股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6487%；反对3141008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2543%；弃权243000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0970%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67072783股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1970%；反对3141008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4581%；弃权243000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3449%。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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表决结果：同意247041047股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6471%；反对3145908股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2562%；弃权242100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0967%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67068783股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1914%；反对3145908股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4650%；弃权242100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3436%。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意247036147股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6452%；反对3150908股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2582%；弃权242000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0966%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67063883股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1844%；反对3150908股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4721%；弃权242000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3435%。

2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意247014847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6367%；反对3174008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2674%；弃权240200股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0959%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67042583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1542%；反对3174008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5049%；弃权240200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3409%。

2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意247016847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6374%；反

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对3172108股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2667%；弃权240100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0959%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67044583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1570%；反对3172108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5022%；弃权240100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3408%。

2.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意247009347股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6344%；反对3179608股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2697%；弃权240100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0959%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67037083股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1464%；反对3179608股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5128%；弃权240100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3408%。

2.07审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意247197647股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.7096%；反对2991008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.1944%；弃权240400股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0960%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67225383股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4136%；反对2991008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2452%；弃权240400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3412%。

2.08审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意246931647股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6034%；反对3257108股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.3006%；弃权240300股，占出席

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会议股东所持有效表决股份总数的0.0960%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意66959383股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0361%；反对3257108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6228%；弃权240300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3411%。

2.09审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：同意247027847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6418%；反对3160808股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2622%；弃权240400股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0960%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意67055583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1726%；反对3160808股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4862%；弃权240400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3412%。

2.10审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意246964847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6167%；反对3161008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2622%；弃权303200股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1211%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意66992583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0832%；反对3161008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4865%；弃权303200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.4303%。

3、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意249387226股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.5840%；反对799729股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.3193%；弃权242100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0967%。本议案通过。

第5页共6页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-093其中，中小投资者的表决结果：同意69414962股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%；反对799729股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.1351%；弃权242100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日