证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-056

迈克生物股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年6月

27日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2025年

6月12日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、毛卫律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本612469590股，其中有表决权股份总数为608511590股。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共193人，所持股份269142125股，占公司有表决权股份总数的44.2296%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份254542812股，

占公司有表决权股份总数的41.8304%；参加网络投票的股东170人，所持股份14599313股，占公司有表决权股份总数的2.3992%；中小投资者（指除以下股东之外的股东*上市公司的董

第1页共3页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-056事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共179人，所持股份80958101股，占公司有表决权股份总数的13.3043%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废

第二类限制性股票的议案》

本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为207129204股，本议案有效表决股份总数为62012921股，其中中小投资者回避股份为56227447，中小投资者有效表决股权总数为24730654股。

表决结果：同意61071521股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.4819%；反对374000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.6031%；弃权567400股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.9150%。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意23789254股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1934%；反对374000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5123%；弃权567400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2943%。

2、审议通过《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》

表决结果：同意268187025股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.6451%；反对377600股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1403%；弃权577500股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.2146%。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意80003001股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8203%；反对377600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4664%；弃权577500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7133%。

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3、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意268129325股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.6237%；反对402600股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1496%；弃权610200股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.2267%。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意79945301股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7490%；反对402600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4973%；弃权610200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7537%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、毛卫律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日