证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-045

迈克生物股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年7月6日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2026年6月19日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月

6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本604666624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共224人，所持股份241741338股，占公司总股本的39.9793%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份235339701股，占公司总股本的38.9206%；参加网络投票的股东201人，所持股份6401637股，占公司总股本的1.0587%；中小投资者（指除以下股东之外的股东*

第1页共4页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-045上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共212人，所持股份92217880股，占公司总股本的15.2510%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01、审议通过《回购股份的目的》

表决结果：同意241427338股，占有效表决股份总数的99.8701%；反对282000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权32000股，占有效表决股份总数的0.0132%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意91903880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6595%；反对282000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权32000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0347%。

1.02、审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：同意241427338股，占有效表决股份总数的99.8701%；反对282000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权32000股，占有效表决股份总数的0.0132%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意91903880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6595%；反对282000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权32000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0347%。

1.03、审议通过《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：同意241397238股，占有效表决股份总数的99.8576%；反对310100股，占有效表决股份总数的0.1283%；弃权34000股，占有效表决股份总数的0.0141%。本子议案通过。

第2页共4页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-045其中，中小投资者的表决结果：同意91873780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6268%；反对310100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3363%；弃权34000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

1.04、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》

表决结果：同意241336238股，占有效表决股份总数的99.8324%；反对324100股，占有效表决股份总数的0.1341%；弃权81000股，占有效表决股份总数的0.0335%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意91812780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%；反对324100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3515%；弃权81000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0878%。

1.05、审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：同意241377338股，占有效表决股份总数的99.8494%；反对288000股，占有效表决股份总数的0.1192%；弃权76000股，占有效表决股份总数的0.0314%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意91853880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6053%；反对288000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3123%；弃权76000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0824%。

1.06、审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：同意241381338股，占有效表决股份总数的99.8510%；反对282000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权78000股，占有效表决股份总数的0.0323%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意91857880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6096%；反对282000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总

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数的0.3058%；弃权78000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0846%。

1.07、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决结果：同意241288738股，占有效表决股份总数的99.8127%；反对282000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权170600股，占有效表决股份总数的0.0706%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意91765280股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5092%；反对282000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权170600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1850%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二六年七月六日