迈克生物:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-030

迈克生物股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会

议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，拟定于2026年5月20日（星期三）

14:00召开2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有

关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提

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供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编提案名称该列打勾的栏目码可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》√

3.00《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》√

4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

5.00《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》√

6.00《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》√7.00《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议√案》8.00《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议√案》

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2、审议与披露情况：除提案4.00、5.00、6.00外，上述提案已经公司第六届董事会第九

次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》及其他有关公告。

3、特别提示：

（1）提案4.00、5.00、6.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

提案4.00、5.00、6.00的关联股东为持有公司股票的董事、高级管理人员。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（3）独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生已向公司董事会提交了《独立董事

2025年度述职报告》，届时独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2026年5月14日至5月19日，上午9:30-下午17:30。

2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年5月20日下午13:00-13:45。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示

法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。

（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。

（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真

第3页共9页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-030方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2025年年度股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。

采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2025年年度股东会股东登记表》

于2026年5月19日（星期二）下午17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2025年年度股东会参会登记”。

采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年5月19日（星期二）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025年年度股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司证券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。

采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025年年度股东会股东登记表》于2026年5月

19日（星期二）下午17:30前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-

61619003。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。

5、登记地点及联系方式：

地址：成都市双流区岐黄一路1006号

邮政编码：610219

联系人：史炜张文君

电话：028-61619001

传真：028-61619003

邮箱：zqb@maccura.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。

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五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：成都市双流区岐黄一路1006号

联系人：史炜张文君

电话：028-61619001

传真：028-61619003

邮箱：zqb@maccura.com

3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提

交给公司董事会。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

2、深交所要求的其他文件

附件：

1、《2025年年度股东会股东登记表》

2、《股东会授权委托书》

3、《网络投票的操作流程》

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

第5页共9页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-030附件1迈克生物股份有限公司

2025年年度股东会股东登记表

股东身份证号码/统一

股东姓名/名称社会信用代码

股东账户号码（深A）股东持股数量（股）股东联系电话股东电子邮箱

股东地址/邮编参会人姓名参会人身份证号码参会人联系手机参会人电子邮箱

参会人联系地址/邮编

参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意真实、完整、准确提供会议登记相关要求文件。

□自然人股东本人参会

□法人股东法定代表人参会

□代理人接受股东委托参会

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

第6页共9页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-030附件2迈克生物股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会提案的表决意见如下：

备注同意反对弃权回避提案编提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

<20251.00《关于公司年董事会工作报告>的议√案》2.00《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要√的议案》3.00《关于公司

<2025年度利润分配预案>的议√案》4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理√制度>的议案》5.00《关于确认董事

2025年度薪酬并审议2026年√度薪酬方案的议案》6.00《关于为公司及董事、高级管理人员购买责√任险的议案》7.00《关于2026年度公司向金融机构申请综合授√信额度及项下业务的议案》8.00《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）√股东分红回报规划>的议案》

说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

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委托人身份证号码/统一委托人签字社会信用代码委托人股东账号委托人持股数受托人签字受托人身份证号码委托日期委托期限

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

第8页共9页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2026-030附件3网络投票的操作流程本次股东会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350463

2、投票简称：迈克投票

3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。