证券代码：300464证券简称：星徽股份公告编号：2025-056

广东星徽精密制造股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长谢晓华女士。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计167人，代表公司股份

190912021股，占公司股份总数的41.3036%。其中，出席本次现场股东会的股

东及股东授权委托代表人数7人，代表公司股份189325471股，占公司股份总数的40.9603%；通过网络投票出席会议的股东人数160人，代表公司股份

1586550股，占公司股份总数的0.3432%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意190782521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9322％；反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；

弃权51000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

其中中小投资者表决结果：同意7035298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1926％；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0956％；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7118％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意190782921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9324％；反对68700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；

弃权60400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％。

其中中小投资者表决结果：同意7035698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1981％；反对68700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9589％；弃权60400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

3、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意190772121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9267％；反对71000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％；

弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

其中中小投资者表决结果：同意7024898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0474％；反对71000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9910％；弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9616％。

4、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意190764521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9227％；反对78200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％；

弃权69300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

其中中小投资者表决结果：同意7017298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9413％；反对78200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0914％；弃权69300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9672％。

5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意190764521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9227％；反对78600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％；

弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

其中中小投资者表决结果：同意7017298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9413％；反对78600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0970％；弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9616％。

6、《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意190760621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9207％；反对84000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440％；

弃权67400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353％。

其中中小投资者表决结果：同意7013398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8869％；反对84000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1724％；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9407％。

7、《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意190769521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9254％；反对73600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386％；

弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

其中中小投资者表决结果：同意7022298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0111％；反对73600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0272％；弃权68900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9616％。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意190760921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9209％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428％；

弃权69300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

其中中小投资者表决结果：同意7013698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8911％；反对81800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1417％；弃权69300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9672％。

9、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意190763621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9223％；反对86500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453％；

弃权61900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

其中中小投资者表决结果：同意7016398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9288％；反对86500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2073％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8639％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

10、《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意190769421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9253％；反对89700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％；

弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％。

其中中小投资者表决结果：同意7022198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0097％；反对89700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2520％；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7383％。

11、《关于2025年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意190770921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9261％；反对78800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％；

弃权62300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。

其中中小投资者表决结果：同意7023698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0306％；反对78800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0998％；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8695％。

12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意190766921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9240％；反对89800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％；

弃权55300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

其中中小投资者表决结果：同意7019698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9748％；反对89800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2533％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7718％。

13、《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意190767021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9240％；反对84600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；

弃权60400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％。

其中中小投资者表决结果：同意7019798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9762％；反对84600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1808％；弃权60400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：李龙辉、王健伟3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》

等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2024年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于公司2024年年度股东会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2025年5月15日