证券代码：300464证券简称：星徽股份公告编号：2026-079

广东星徽精密制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年05月18日14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长蔡耿锡先生。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计74人，代表公司股份

155787371股，占公司股份总数的34.0281%。其中，出席本次现场股东会的股

东及股东授权委托代表人数7人，代表公司股份154367471股，占公司股份总数的33.7180%；通过网络投票出席会议的股东人数67人，代表公司股份1419900股，占公司股份总数的0.3101%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意155401871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7525%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；

弃权298400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。

其中中小投资者表决结果：同意4454648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0354%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权298400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1651%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意155401871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7525%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；

弃权298400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。

其中中小投资者表决结果：同意4454648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0354%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权298400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1651%。

3、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意155393871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7474%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；

弃权306400股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967%。

其中中小投资者表决结果：同意4446648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8701%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权306400股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3304%。

4、审议并通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意155351871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7205%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；

弃权348400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。

其中中小投资者表决结果：同意4404648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0023%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权348400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1981%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议并通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意155350871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7198%；反对88100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；

弃权348400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。

其中中小投资者表决结果：同意4403648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9817%；反对88100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8202%；弃权348400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1981%。

6、审议并通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意155351771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7204%；反对87200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%；

弃权348400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。

其中中小投资者表决结果：同意4404548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0003%；反对87200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8016%；弃权348400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1981%。

7、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意155351771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7204%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；

弃权348500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。

其中中小投资者表决结果：同意4404548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0003%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权348500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：杨斌、童匆聪3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》

等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年5月18日