证券代码：300464证券简称：星徽股份公告编号：2026-003

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届累积投票提案应选人数（3）人董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举蔡耿锡为公司第六届董事会非独立董累积投票提案√

事

1.02选举蔡文华为公司第六届董事会非独立董累积投票提案√

事

1.03选举吕亚丽为公司第六届董事会非独立董累积投票提案√

事2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届累积投票提案应选人数（3）人董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举夏泉贵为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举杨灿熙为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举毛英莉为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√3.00《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的非累积投票提案√议案》4.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管非累积投票提案√理制度〉的议案》

2、上述议案中除议案3.00涉及全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议外，其

余议案已经公司2026年1月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案3.00涉及董事薪酬，关联股东蔡文华、吕亚丽需回避表决。

4、议案1.00-2.00需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决

权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举3名非独立董事、3名独立董事。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年02月05日（8:00—11:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部。

4、其他事项：本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

联系人姓名：朱晔

联系电话：0757-26332400

联系传真：0757-26326798

电子邮箱：sec@sh-abc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年1月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350464”，投票简称为“星徽投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月06日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东星徽精密制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东星徽精密制造股份有

限公司于2026年02月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届应选人数（3）人董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举蔡耿锡为公司第六届董事会非独立董√

事

1.02选举蔡文华为公司第六届董事会非独立董√

事

1.03选举吕亚丽为公司第六届董事会非独立董√

事2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届应选人数（3）人董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举夏泉贵为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举杨灿熙为公司第六届董事会独立董事√

2.03选举毛英莉为公司第六届董事会独立董事√

非累积投票提案3.00《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的√议案》4.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管√理制度〉的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：