高伟达软件股份有限公司

2023年度监事会报告

2023年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023年公司共召开8次监事会，监事会成员列席了2023年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级

管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司共召开了8次监事会会议，详细情况如下：

会议时间会议届次审议议案表决情况1、《关于<高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<高伟达软件股份有限公

第四届监事司2023年第一期员工持股计划管

2023年1月13

会第十四次理办法>的议案》审议通过日会议3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》4、《关于提名股东代表监事候选人的议案》

第四届监事1、《关于选举公司监事会主席的

2023年2月2日会第十五次审议通过议案》会议第四届监事1、《关于公司<2022年度报告>全文

2023年4月17日审议通过

会第十六次和摘要的议案》

1会议2、《关于<2022年度监事会报告>的议案》3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》7、《关于2022年末计提商誉减值准备的议案》

第四届监事1、《关于公司<2023年第一季度报

2023年4月25日会第十七次审议通过告>全文的议案》会议第四届监事1、《关于公司监事会换届选举暨提

2023年5月19日会第十八次名第五届监事会非职工代表监事审议通过会议候选人的议案》

第五届监事1、《关于选举公司监事会主席的议

2023年6月6日会第一次会审议通过案》议

第五届监事1、《关于公司<2023年半年度报告>

2023年8月23日会第二次会审议通过全文和摘要的议案》议

第五届监事2023年10月261、《关于公司<2023年第三季度报

会第三次会审议通过日告>全文的议案》议

二、公司监事会对2023年度有关事项的监督

公司监事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，从切实维护

2公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，列席了2023年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、

《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2023年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和

现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2023年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金实际使用情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）公司关联交易情况

2023年度公司未发生关联交易事项。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年度，公司累计对子公司担保金额为2100元，不存在为合

并报表范围外的公司或个人提供担保的情况。2023年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司收购、出售资产情况

32023年度，公司不存在公司收购、出售资产情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2024年度工作计划

2024年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险从而更好的维护公司和广大股东的利益。

高伟达软件股份有限公司监事会

2024年4月8日

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