高伟达:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2026-019

高伟达软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年3月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月

10日9:15至2025年3月10日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽

赢地中心A座E层会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长程军先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东524人，代表股份127969736股，占公司有表决权股份总数的28.8383%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份121495656股，占公司有表决权股份总数的27.3793%。通过网络投票的股东522人，代表股份6474080股，占公司有表决权股份总数的1.4589%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东522人，代表股份6474080股，占公司有表决权股份总数的1.4589%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东522人，代表股份6474080股，占公司有表决权股份总数的1.4589%。

（3）公司部分董事、部分高管人员出席了本次会议；北京市竞

天公诚律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意37079340股（关联股东已回避表决），占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6489%；反对1679120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2861%；弃权417200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0649%。

中小股东总表决情况：

同意4377760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6198%；反对1679120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9360%；弃权417200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4442%。