高伟达:关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2025-048

高伟达软件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议

通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，具体修订情况详见附件《公司章程修正案》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

二、关于修订、制定公司部分治理制度

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保

1持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订、制定了公司部分治理制度，具体情况如下：

是否提交序变更制度名称股东号情况大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《募集资金管理制度》修订是

4《关联交易管理办法》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《对外担保管理制度》修订是

7《独立董事工作制度》修订是

8《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定是