证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002

四川迅游网络科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一

次会议于2024年4月22日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事

6名，实际参加会议董事6名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事

和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》，具体内容见《2023年年度报告》

全文之财务报告部分。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度审计报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年度审计报告》。

5、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

鉴于公司2023年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于董事2023年度薪酬的议案》公司董事2023年度薪酬实际领取情况详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案涉及全体董事，本着谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了2023年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002本议案涉及董事、总裁吴安敏先生，本着谨慎性原则，吴安敏先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

10、审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

董事会对现任独立董事李嵘先生、张云帆先生、王雪女士2023年度独立性

情况进行了评估，认为不存在影响独立董事独立性的情况。

本议案涉及独立董事李嵘先生、张云帆先生、王雪女士，本着谨慎性原则，李嵘先生、张云帆先生、王雪女士回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。

经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

12、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司及子公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风险评估，确保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002

13、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计和内部控制审计，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2024年度工作业务量决定应付的审计费用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年第一季度报告》。

15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

16、逐项审议通过《关于制订、修订公司制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002

法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，董事会同意制订、修订内部控制相关制度，具体如下：

16.1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.3审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.4审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.5审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.6审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.7审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.8审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.9审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.10审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.11审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.13审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.15审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.16审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.17审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.18审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.19审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。

17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月16日（周四）下午14:30在成都高新区世纪城南路

599号7栋6层会议室召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会及第三

届监事会第三十一次会议提交的需股东大会审议的议案。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，将在公司2023年年度股证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-002东大会上述职。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年4月22日