迅游科技:关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

四川迅游网络科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公司定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。

2026年4月30日，公司董事会收到股东袁旭先生和陈俊先生提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，本着提高议事效率的角度，提请将《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，前述议案已经公司

第四届董事会第八次会议审议通过。

经公司董事会核查：截至2026年4月30日，袁旭先生持有公司股份17936056股，占公司总股本的8.83%；陈俊先生持有公司股份9027519股，

占公司总股本的4.44%，袁旭先生和陈俊先生提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会其他事项不变，现将召开公司2025年年度股东会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，

决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日（周五）14:30证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日（周五）

7、出席对象：

（1）2026年5月8日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 6层，四川迅游网络

科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00审议《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00审议《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026

3.00非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金

4.00非累积投票提案√购买理财产品的议案》证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度>的议案》审议《关于增补第四届董事会非独立董事的

6.00累积投票提案应选3人议案》关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非

6.01累积投票提案√

独立董事的议案关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非

6.02累积投票提案√

独立董事的议案关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非

6.03累积投票提案√

独立董事的议案审议《关于增补第四届董事会独立董事的议

7.00累积投票提案应选2人案》关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立

7.01累积投票提案√

董事的议案

7.02关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立√

累积投票提案董事的议案

2、公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

3、上述提案中第1-5项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，第6-7

项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容分别详见公司2026年

4 月 25 日、2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、上述提案中提案6.00、7.00采用累积投票方式进行表决。本次应选非独

立董事3人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告

时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月12日（周二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 7 层四川迅游网络科

技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业

执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填

写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在2026年5月12日（周二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层四川迅游网络科技股

份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东会”字样），电话：

028-65598000。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：代红波

联系电话：028-65598000-247

传真：028-65598000-247

邮编：610041

联系地址：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室

6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届董事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350467，投票简称：迅游投票。

2、填报表决意见。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1选举非独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2选举独立董事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017附件2：

四川迅游网络科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

四川迅游网络科技股份有限公司：

兹全权委托（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游

网络科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：

备注同意反对弃权该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

1.00审议《2025年度董事会工作报告》√

2.00审议《2025年度利润分配方案》√审议《关于董事2025年度薪酬情况

3.00√及2026年度薪酬方案的议案》审议《关于公司及子公司使用闲置自

4.00√有资金购买理财产品的议案》审议《关于制订<董事、高级管理人

5.00√员薪酬管理制度>的议案》累积投票提案审议《关于增补第四届董事会非独立

6.00应选人数3人董事的议案》关于增补熊为民先生为公司第四届

6.01√同意票

董事会非独立董事的议案

关于增补黎健艺先生为公司第四届√

6.02同意票

董事会非独立董事的议案关于增补张花丽女士为公司第四届

6.03√同意票

董事会非独立董事的议案审议《关于增补第四届董事会独立董

7.00应选人数2人事的议案》关于增补毕茜女士为公司第四届董

7.01√同意票

事会独立董事的议案

7.02关于增补彭涛先生为公司第四届董√同意票

事会独立董事的议案证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

表决说明：1、对于非累积投票提案，提案对应的表决结果栏用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计；对于累积投票提案，股东每个提案组拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票

委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________

委托人持股数：__________________________

委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

委托日期：年月日证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-017

附件3：

四川迅游网络科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

身份证号码或