证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-020

四川迅游网络科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年05月15日（周五）下午14:30

（二）网络投票时间：2026年05月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月15日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长陈俊先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）98人，代表股份58629245股，占公司有表决权股份总数的29.9494%。

（二）现场会议出席情况证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-020

出席现场会议的股东5人，代表股份28335057股，占公司有表决权股份总数的14.4743%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东93人，代表股份30294188股，占公司有表决权股份总数的15.4751%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份27603084股，占公司有表决权股份总数的14.1004%。

（五）公司董事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意58482745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%；反对141500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意27456584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4693%；反对141500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5126%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0181%。

（二）审议通过《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意58465645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；反对158600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2705%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-020

同意27439484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4073%；反对158600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5746%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0181%。

（三）审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意27438284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4030%；反对159800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5789%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

本着谨慎性原则，股东袁旭、陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。

中小股东总表决情况：

同意27438284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4030%；反对159800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5789%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0181%。

（四）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意58500045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7796%；反对124200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意27473884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5319%；反对124200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4499%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0181%。

（五）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意45391340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6754%；反对142500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3129%；弃权5300股（其证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-020中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

本着谨慎性原则，股东陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。

中小股东总表决情况：

同意27455284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4646%；反对142500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5162%；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

（六）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票的方式增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为

公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事

会任期结束之日止。具体表决结果如下：

总表决情况：

6.01.候选人：关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：49104566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7544%。

6.02.候选人：关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：49124564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7885%。

6.03.候选人：关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：49135165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8066%。

中小股东总表决情况：

6.01.候选人：关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：18078405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.4941%。

6.02.候选人：关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：18098403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.5666%。

6.03.候选人：关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：18109004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.6050%。

（七）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2026-020

本次股东会以累积投票的方式增补毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会

独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

具体表决结果如下：

总表决情况：

7.01.候选人：关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案

同意股份数：49264561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.0273%。

7.02.候选人：关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意股份数：49284961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.0621%。

中小股东总表决情况：

7.01.候选人：关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案

同意股份数：18238400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.0738%。

7.02.候选人：关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意股份数：18258800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1477%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘浒、李霄

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程

序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）四川迅游网络科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026年5月15日