证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033

四川迅游网络科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年11月14日（周五）下午14:30

（二）网络投票时间：2025年11月14日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长陈俊先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）107人，代表股份15427505股，占公司有表决权股份总数的7.8808%。

（二）现场会议出席情况证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033

出席现场会议的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的

0.0001%。

注：本次股东大会现场实际出席股东及股东代理人3人，但其中两位股东的同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果即网络投票为准，故计算现场投票股东为1人。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东106人，代表股份15427405股，占公司有表决权股份总数的7.8807%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2337400股，占公司有表决权股份总数的1.1940%。

（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

总表决情况：

同意15218305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6440％；

反对204600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3262％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2128200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.0499％；反对204600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的8.7533％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033

总表决情况：

同意15218305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6440％；

反对204600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3262％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2128200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.0499％；反对204600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的8.7533％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意15208405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5798％；

反对214500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2118300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.6263％；反对214500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的9.1769％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意15208405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5798％；

反对214500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2118300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033

90.6263％；反对214500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的9.1769％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意15187105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4417％；

反对235800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5284％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2097000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.7151％；反对235800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的10.0881％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意15167105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3121％；

反对235800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5284％；弃权

24600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.1595％。

中小股东总表决情况：

同意2077000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.8594％；反对235800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的10.0881％；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0525％。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意15169705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3290％；

反对214500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033

43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.2807％。

中小股东总表决情况：

同意2079600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.9707％；反对214500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的9.1769％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8525％。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意15167105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3121％；

反对214500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权

45900股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.2975％。

中小股东总表决情况：

同意2077000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.8594％；反对214500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的9.1769％；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9637％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘浒、李霄

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开

程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）四川迅游网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2025年11月14日