四川迅游网络科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025年公司经营基本情况：

报告期内，本集团实现营业总收入286915607.91元，较去年同期下降3.53%；

利润总额27922964.80元，较去年同期增长24.76%；归属于上市公司股东的净利润25583350.65元，较去年同期增长24.58%；经营活动产生的现金流量净额

9436289.97元，较上年同期增长178.80%。

二、2025年公司董事会日常工作情况：

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开3次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

召开时间会议届次议案

1、审议《2024年度总裁工作报告》；

2、审议《2024年度董事会工作报告》；

3、审议《2024年度财务决算报告》；

4、审议《2024年度审计报告》；

第四届董5、审议《2024年年度报告全文及其摘要》；

2025.04.23事会第四6、审议《2024年度利润分配预案》；

次会议7、审议《2024年度内部控制评价报告》；

8、审议《关于董事2024年度薪酬的议案》；

9、审议《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

10、审议《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》；

11、审议《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；

112、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

13、审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》；

14、审议《2025年第一季度报告》；

15、审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

16、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

第四届董

2025.08.26事会第五1、审议《2025年半年度报告全文及摘要》。

次会议

1、审议《2025年第三季度报告全文》；

2、审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》；

3、逐项审议《关于制定、修订公司制度的议案》

3.1审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3.2审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3.3审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

3.4审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

3.5审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

3.6审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

3.7审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

3.8审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

3.9审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

3.10审议《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；

第四届董

3.11审议《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；

2025.10.29事会第六

3.12审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

次会议

3.13审议《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》；

3.14审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

3.15审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

3.16审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

3.17审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

3.18审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

3.19审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

3.20审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

3.21审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

3.22审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

3.23审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

4、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会执行股东会决议情况：

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会，具体情况如下：

召开时间会议届次议案

2024年年度1、审议《2024年度董事会工作报告》；

2025.05.16

股东大会2、审议《2024年度监事会工作报告》；

23、审议《2024年度财务决算报告》；

4、审议《2024年度审计报告》；

5、审议《2024年年度报告全文及其摘要》；

6、审议《2024年度利润分配方案》；

7、审议《关于董事2024年度薪酬的议案》；

8、审议《关于监事2024年度薪酬的议案》；

9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10、审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

1、审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》；

2、逐项审议《关于制定、修订公司制度的议案》；

2.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2025年第一2.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2025.11.14次临时股东2.03审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

大会2.04审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

2.05审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

2.06审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.07审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展

委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。

报告期内，公司未召开提名委员会、战略与发展委员会会议，其他专门委员会的履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，主要内容为：确定公司

2024年度审计工作计划；审阅公司2024年财务报表及其附注（初稿），与会计师

事务所沟通公司初步审计意见；审议公司2024年度财务决算报告、2024年度审计

报告、2024年度内部控制评价报告、对会计师事务所2024年度履行监督职责情况

的报告、聘请2024年度财务审计机构的议案、2025年第一季度、第三季度财务报

表、2025年半年度财务报告、内部审计部相关工作报告等。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

3上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会、股东大会等会议，高度关注公司规范运作、风险防控等情况，通过面谈、通讯等方式随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中

的核心作用，督促公司管理层有效落实战略规划，规范公司运作，科学高效决策，力争实现全体股东和公司利益最大化。

1、继续提升公司规范运作和治理水平。根据新《公司法》及中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所相关配套制度、规则的要求，进一步完善公司法人治理结构及内控制度，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明、高效的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司

与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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