证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2026-029

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十一次会议于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式在上海

市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。

本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

因经营发展需要，光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民币1000万元的借款。公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人民币1000万元，担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方

为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体担保事项以实际签订的协议为准。

详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

1.第六届董事会第三十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026年5月10日