交信（浙江）信息发展股份有限公司

内部控制审计报告

2025年12月31日内部控制鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZA12995号

交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”）管理层就2025年12月31日的财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、

《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信息发展董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对信息发展是否于2025年12月31日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不

1恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果

推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、鉴证结论我们认为，信息发展于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二六年四月二十八日

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