证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2025-034

交信（浙江）信息发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议通知情况：

1、公司董事会于2025年4月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2、公司董事会于2025年5月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

了《关于增加股东大会临时提案暨2024年年度股东大会的补充通知的公告》。

3、公司董事会于2025年5月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

了《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月21日下午14:00；

2、网络投票时间：

（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。

（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：副董事长陈岗先生

（注：公司董事长顾成先生因行程冲突，无法担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由副董事长陈岗先生担任。）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）、股东及股东授权代表人出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共123名，代表有表决权的股份数35226200股，占公司股份总数的14.1904%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共121名，代表有表决权的股份数2747522股，占公司股份总数的1.1068%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的

股份数14761179股，占公司股份总数的5.9464%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共116名，代表有表决

权的股份数20465021股，占公司股份总数的8.2441%。

（二）、会议出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上列席了本次会议。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年年度股东大会之见证法律意见书》。三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意35053794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5106%；反对158706股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4505%；弃权13700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2575116股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7250%；反对158706股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7763%；弃权

13700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.4986%。

2、经审议，与会股东通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意35053794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5106%；反对158706股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4505%；弃权13700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2575116股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7250%；反对158706股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7763%；弃权

13700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4986%。

3、经审议，与会股东通过了《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意35053794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5106%；反对158706股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4505%；弃权13700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2575116股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7250%；反对158706股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7763%；弃权13700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4986%。

4、经审议，与会股东通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意35024694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4280%；反对189406股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5377%；弃权12100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0343%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2546016股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6659%；反对189406股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8937%；弃权

12100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.4404%。

5、经审议，与会股东通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意35053294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5092%；反对159206股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4520%；弃权13700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2574616股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7068%；反对159206股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7945%；弃权

13700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.4986%。

6、经审议，与会股东通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意35022494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4217%；反对191406股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5434%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2543816股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.5858%；反对191406股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9665%；弃权

12300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.4477%。

7、经审议，与会股东通过了《关于公司2024年度董事薪酬分配结果的议案》

表决结果：同意35024294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4268%；反对178806股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5076%；弃权23100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0656%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2545616股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6513%；反对178806股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5079%；弃权

23100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8408%。

8、经审议，与会股东通过了《关于公司2024年度监事薪酬分配结果的议案》

表决结果：同意35042494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4785%；反对160606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4559%；弃权23100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0656%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2563816股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3138%；反对160606股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8455%；弃权

23100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8408%。

9、经审议，与会股东通过了《关于公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》

表决结果：同意35037894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4654%；反对163806股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4650%；弃权24500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0696%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2559216股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1463%；反对163806股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.9620%；弃权

24500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8917%。

10、经审议，与会股东通过了《关于2024年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意35042494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4785%；反对160806股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4565%；弃权22900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2563816股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3138%；反对160806股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8528%；弃权

22900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8335%。

11、经审议，与会股东通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意35039494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4700%；反对162206股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4605%；弃权24500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0696%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2560816股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2046%；反对162206股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.9037%；弃权

24500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8917%。

12、经审议，与会股东通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意35011694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3911%；反对190006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5394%；弃权24500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0696%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2533016股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1927%；反对190006股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9155%；弃权

24500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8917%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

13、经审议，与会股东通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意22234015股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0798%；反对182006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8111%；弃权24500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1092%。其中，股东张曙华先生对此议案回避表决，回避表决股份数12785679股。

其中，中小投资者表决情况为：同意2541016股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4839%；反对182006股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6244%；弃权

24500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8917%。

四、律师出具的法律意见情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：李鹏、王伟建

3、结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件1、经与会董事签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司

2024年年度股东大会之见证法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2025年5月21日