证券代码：300470证券简称：中密控股公告编号：2025-037

中密控股股份有限公司

2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配预案具

体情况如下：

一、审议程序

（一）董事会会议

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会会议

公司于2025年8月27日召开第六届监事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

（三）独立董事专门会议公司于2025年8月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致同意公司2025年半年度利润分配预案。

本次利润分配预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润187483925.60元，加年初未分配利润1575714686.90元，扣除2024年度现金分红103980868.5元后，未分配利润余额1659217744.00元；母公司报表数据：公司2025年半年度净利

润134535741.70元，加年初未分配利润1139985981.63元，扣除2024年度现金分红103980868.5元后，未分配利润余额1170540854.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为1170540854.83元。结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2025年半年度利润分配预案如下：

以公司实施2025年半年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项

致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

截至本公告披露日，以公司总股本207961737股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利103980868.5元（含税）。

三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司2025年半年度现金分红总额预计103980868.5元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.46%，占公司截至2025年6月30日可分配利润的8.88%，现金分红总额未超过当期归属于上市公司股东的净利润，且未超过期末母公司未分配利润的50%。公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，与公司实际经营状况及成长性情况相匹配，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，并实现了与全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件

1、经与会董事签字的《第六届董事会第七次会议决议》；

2、经与会监事签字的《第六届监事会第七次会议决议》；

3、经独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议意见》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日