厚普股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：300471证券简称：厚普股份公告编号：2026-027

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司2025年度股

东会现场会议于2026年5月29日（星期五）下午15:00在成都市高新区康隆路555号八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为2026年5月

29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午

9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会。

（3）会议主持人：公司董事长王季文先生。

（4）本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共143名，代表有表决权的股份数量为

195223017股，占公司有表决权股份总数的41.5228%。其中，出席现场会议的股东及代理人共6名，代表有表决权的股份数量为193276761股，占公司有表决权股份总数的41.1088%；

通过网络投票的股东共137人，代表有表决权的股份数量为1946256股，占公司有表决权股份总数的0.4140%。

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）138人，代表有表决权的股份数量22524240股，占公司有表决权股份总数的4.7908%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数量20577984股，占公司有表决权股份总数的4.3768%；通过网络投票的中小股东137人，代表有表决权的股份数量1946256股，占公司有表决权股份总数的

0.4140%。

（2）公司董事和董事会秘书出席本次股东会，见证律师等人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决情况为：同意194051761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4000%；反对1124556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5760%；弃权

46700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0239%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21352984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8000%；反对1124556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9926%；弃权46700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2073%。

该议案获得通过。

2、《关于2025年度利润分配方案的议案》

该议案的表决情况为：同意194027861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3878%；反对1129956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5788%；弃权

65200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0334%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21329084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6939%；反对1129956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0166%；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2895%。

该议案获得通过。

3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

该议案的表决情况为：同意194027961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3879%；反对1148356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5882%；弃权

46700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0239%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21329184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6944%；反对1148356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0983%；弃权46700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2073%。

该议案获得通过。

4、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案的表决情况为：同意194008961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3781%；反对1155356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5918%；弃权

58700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0301%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21310184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6100%；反对1155356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1294%；弃权58700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2606%。

该议案获得通过。

5、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案的表决情况为：同意194011561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3795%；反对1169856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5992%；弃权

41600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0213%。其中，中小股东的表决结果为：同意21312784股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的94.6215%；反对1169856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1938%；弃权41600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1847%。

该议案获得通过。

6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

该议案的表决情况为：同意21414134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.6691%；反对1163756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1448%；弃权

42100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1861%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21318384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6464%；反对1163756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1667%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%。

该议案获得通过，关联股东已回避表决。

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决情况为：同意194038161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3931%；反对1112956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5701%；弃权

71900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0368%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21339384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7396%；反对1112956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9411%；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3192%。

该议案经出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

8、《关于使用公积金弥补亏损的议案》

该议案的表决情况为：同意194058761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4036%；反对1116156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5717%；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0246%。

其中，中小股东的表决结果为：同意21359984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8311%；反对1116156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9554%；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2135%。

该议案获得通过。

9、《关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董事的议案》

出席本次股东会的股东采用累积投票方式选举王季文先生、宋福才先生、王一妮女士、

王铭先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决情况具体如下：

9.01选举王季文先生为第六届董事会非独立董事同意193482005股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1082%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20783228股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2705%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，王季文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

9.02选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事同意193476795股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1055%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20778018股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2474%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，宋福才先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

9.03选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事同意193484795股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1096%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20786018股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2829%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，王一妮女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

9.04选举王铭先生为第六届董事会非独立董事同意193478919股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1066%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20780142股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2568%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，王铭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10、《关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事的议案》

出席本次股东会的股东采用累积投票方式选举王仁平先生、盛毅先生、曾勇先生为公司

第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决情况具体如下：

10.01选举王仁平先生为第六届董事会独立董事同意193478010股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1061%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20779233股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2528%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，王仁平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

10.02选举盛毅先生为第六届董事会独立董事同意193475789股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1050%。其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20777012股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2429%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，盛毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。

10.03选举曾勇先生为第六届董事会独立董事同意193478499股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.1064%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意20779722股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的92.2549%。

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，曾勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

2、律师姓名：石广富、刘恒

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表

决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

《泰和泰（重庆）律师事务所关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）厚普清洁能源（集团）股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；