证券代码：300471证券简称：厚普股份公告编号：2026-026

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十九次会议已审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月29日下午15:00；

（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2026年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月29日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月26日

7、会议出席对象：

（1）凡2026年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：成都市高新区康隆路555号八楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏提案类型目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

3.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

4.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一非累积投票提案√

的议案5.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度》的议案

6.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

8.00关于使用公积金弥补亏损的议案非累积投票提案√

累积投票提案：提案9、10为等额选举

9.00关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董应选人数（4）累积投票提案

事的议案人

9.01选举王季文先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案

9.02选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案

9.03选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事累积投票提案

9.04选举王铭先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案

10.00关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事应选人数（3）累积投票提案

的议案人

10.01选举王仁平先生为第六届董事会独立董事累积投票提案

10.02选举盛毅先生为第六届董事会独立董事累积投票提案

10.03选举曾勇先生为第六届董事会独立董事累积投票提案

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议和

第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月 23日和 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案1-6、8为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。上述提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述提案9-10采用累积投票方式选举4名非独立董事、

3名独立董事。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司就上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，须在2026年5月27日下午16:30前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2026年5月27日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

6、登记地点：厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会办公室邮寄地址：成都市高新区康隆路555号6楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：611731

传真：86-28-67087636

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：成都市高新区康隆路555号6楼董事会办公室（邮编：611731）联系人：陈强电话：86-28-67087636

邮箱：hpgf@hqhop.com 传真：86-28-67087636

2、会议费用

本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会第二十八次会议决议；

3、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月八日附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350471”。

2、投票简称：“厚普投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

….…合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（单位）出席厚普清洁能源（集团）股份有限公司

2025年度股东会，并代为行使表决权。

代理人应对下列提案进行审议并按指示代为行使表决权：

备注（该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于续聘2026年度审计机构的议案√

4.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一√

的议案5.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

6.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

8.00关于使用公积金弥补亏损的议案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

9.00关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董应选人数（4）人选举票数

事的议案

9.01选举王季文先生为第六届董事会非独立董事√

9.02选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事√

9.03选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事√

9.04选举王铭先生为第六届董事会非独立董事√

10.00关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事应选人数（3）人选举票数

的议案

10.01选举王仁平先生为第六届董事会独立董事√

10.02选举盛毅先生为第六届董事会独立董事√

10.03选举曾勇先生为第六届董事会独立董事√

委托人名称（或姓名）：委托人持股性质和数量：

委托人股票账户：委托有效期：

受托人姓名：身份证号码：

委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：委托日期：

注：

1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”（非累积投票提案）为准，对同一审议事项

不得有两项或多项指示。

2、授权委托书按以上格式自制均有效。

3、授权委托书有效期自签署之日起至2025年度股东会结束时止。