证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-126

万向新元科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年10月

13日召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了

《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2025年9月29日（星期一）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书

面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00《关于补选非独立董事的议案》应选人数4人

1.01提名朱业胜先生为第五届董事会非独立董事√

1.02提名朱绍卿先生为第五届董事会非独立董事√

1.03提名朱敏先生为第五届董事会非独立董事√

1.04提名范燕君女士为第五届董事会非独立董事√

非累积投票提案

2.00《关于补选独立董事的议案》√

√作为投票对象的子

3.00《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

议案数：（4）

3.01《关于修订<公司章程>的议案》√

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2、上述议案独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。3、以上议案已经由公司董事会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临-2025-123）。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果

进行单独计票并予以披露。

5、上述议案中，3.01、3.02、3.03需由股东会以特别决议表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函方式登记的须在2025年10月9日下午17：00之前送达公司证券事务部。来信请寄：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼，万向新元科技股份有限公司，证券事务部，邮编：344100（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年10月13日上午9：

00至下午17：00。

3、登记地点：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新

科技产业园办公楼，证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项联系地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技

产业园办公楼，证券事务部联系人：赵鸿宾

联系电话：010-87096078

邮箱：newu@newu.com.cn

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。

六、备查文件

1.《第五届董事会第十五次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《股东参会登记表》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年9月26日附件一：参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350472

2、投票简称：“新元投票”；

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投X1 票 X1 票

对候选人 B 投X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书万向新元科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股份有限公

司2025年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00《关于补选非独立董事的议案》应选人数4人选举票数

1.01提名朱业胜先生为第五届董事会非独立董事√

1.02提名朱绍卿先生为第五届董事会非独立董事√

1.03提名朱敏先生为第五届董事会非独立董事√

1.04提名范燕君女士为第五届董事会非独立董事√

非累积投票提案

2.00《关于补选独立董事的议案》√

√作为投票对

3.00《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》象的子议案

数：（4）

3.01《关于修订<公司章程>的议案》√

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

注：对于非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

委托股东姓名及签章：受托人签名：身份证或营业执照号码：受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件三：股东参会登记表

万向新元科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东法定代表人法人股东营业执照号码姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名是否委托称代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年10月9日午17：00之

前以邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。