证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-074

万向新元科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

现场会议召开时间：2026年05月18日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15—

15:00期间的任意时间。

会议召开地点：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼公司会议室

会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长舒骋先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东97人，代表股份

45634877股，占公司有表决权股份总数的16.5789%。其中：通过现场投票的

股东8人，代表股份16590893股，占公司有表决权股份总数的6.0274%。通过网络投票的股东89人，代表股份29043984股，占公司有表决权股份总数的

10.5515%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份14094748股，占公司有表决权股份总数的5.1205%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1170000股，占公司有表决权股份总数的0.4251%。

通过网络投票的中小股东87人，代表股份12924748股，占公司有表决权股份总数的4.6955%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通

过了以下议案：

提案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意45473577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6465%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权75100股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1646%。

中小股东总表决情况：同意13933448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8556%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5328%。

表决结果：通过

提案2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意45471877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%。

中小股东总表决情况：同意13931748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

提案3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意45471877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%。

中小股东总表决情况：同意13931748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

提案4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意45471877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428%；反对57100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1251%；

弃权105900股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2321%。

中小股东总表决情况：同意13931748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8435%；反对57100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权105900股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7513%。

表决结果：通过提案5.00《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备和核销资产的议案》

总表决情况：同意45471877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%。

中小股东总表决情况：同意13931748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

提案6.00《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：同意45471877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6428%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683%。

中小股东总表决情况：同意13931748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

提案7.00《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）、成笠萌回避表决。

总表决情况：同意14146748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8609%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6024%；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5367%。

中小股东总表决情况：同意13931748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

提案8.00《关于公司与财务投资人签署重整投资协议暨关联交易的议案》

总表决情况：同意45546877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8072%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权1800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意14006748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3757%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0128%。表决结果：通过提案9.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意45471977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6430%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权76700股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681%。

中小股东总表决情况：同意13931848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8443%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权76700股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5442%。

表决结果：通过

提案10.00《关于对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意45473677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6468%；反对86200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%；

弃权75000股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1643%。

中小股东总表决情况：同意13933548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8563%；反对86200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5321%。

表决结果：通过

提案11.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意45512277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对47600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%；

弃权75000股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1643%。

中小股东总表决情况：同意13972148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1302%；反对47600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3377%；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权75000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5321%。表决结果：通过四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所的刘春景律师、聂若渐律师对本次股东会现场会议进

行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．《万向新元科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026年5月18日