北京市天元律师事务所

关于万向新元科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第253号

致：万向新元科技股份有限公司

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于

2026年5月18日在江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科

技产业园办公楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文

件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

1分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第六届董事会于2026年4月24日召开第三次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月18日下午14:00在江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临

川高新科技产业园办公楼公司会议室召开，由董事长舒骋先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至

15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

2出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共97人，共

计持有公司有表决权股份45634877股，占公司有表决权股份总数的16.5789%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份16590893股，占公司股份总数的6.0274%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计89人，共计持有公司有表决权股份29043984股，占公司股份总数的10.5515%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）91人，代表公司有表决权股份数14094748股，占公司有表决权股份总数的5.1205%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

3本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意45473577股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6465%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权75100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1646%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13933448股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8556%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权75100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5328%。

表决结果：通过

（二）《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意45471877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6428%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权76800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1683%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

（三）《关于2025年度财务决算报告的议案》

4表决情况：同意45471877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6428%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权76800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1683%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

（四）《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意45471877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6428%；反对57100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1251%；弃

权105900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2321%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8435%；反对57100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4051%；弃权105900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7513%。

表决结果：通过

(五）《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备和核销资产的议案》

表决情况：同意45471877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6428%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权76800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1683%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表

5决权股份总数的0.6116%；弃权76800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份总数的0.5449%。

表决结果：通过

（六）《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意45471877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6428%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权76800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1683%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

（七）《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）、成笠萌回避表决。

表决情况：同意14146748股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.8609%；反对86200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.6024%；弃权76800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.5367%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8435%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权76800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5449%。

表决结果：通过

6（八）《关于公司与财务投资人签署重整投资协议暨关联交易的议案》

表决情况：同意45546877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8072%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权1800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14006748股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3757%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权1800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0128%。

表决结果：通过

（九）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意45471977股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6430%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权76700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1681%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13931848股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8443%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6116%；弃权76700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5442%。

表决结果：通过

（十）《关于对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意45473677股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6468%；反对86200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1889%；弃

权75000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1643%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13933548股，占出席会议中小投资者所

7持有表决权股份总数的98.8563%；反对86200股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.6116%；弃权75000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5321%。

表决结果：通过

（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意45512277股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7313%；反对47600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1043%；弃

权75000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1643%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13972148股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1302%；反对47600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3377%；弃权75000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5321%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）8（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________刘春景

______________聂若渐

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2026年05月18日

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